湖北凯龙化工集团股份有限公司
          未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划

    为完善和健全湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持
续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回
报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者合法权益，根
据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43
号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》
的有关规定，公司董事会制定了公司未来三年（2020-2022 年）的股东分红回报
规划。具体内容如下：

    一、股东分红回报规划制定考虑的因素

    公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公
司实际经营发展情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司
现金流状况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，
对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、股东分红回报规划的制定原则

    公司实施持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资
回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得
损害公司持续经营能力。

    三、未来三年（2020-2022 年）公司股东分红回报规划

    （一）利润分配方式

    公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

    （二）利润分配的期间间隔

    在满足《公司章程》规定的利润分配条件下，公司每年度进行一次分红，公
司董事会可以根据公司资金状况提议公司进行中期现金分红。

    （三）现金分红的条件和比例

    在公司当年盈利，现金流可以满足正常经营和可持续发展需要，且又无重大
投资计划或重大资金支出安排的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于
当年实现的可供分配利润的 30%（如存在以前年度未弥补亏损，则为弥补亏损后
的可供分配利润）。

    重大资金支出安排是指以下情形之一：

    （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且金额超过 5,000 万元；

    （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

    （四）股票股利的条件

    若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，
可以在满足上述现金股利分配的前提下，提出实施股票股利分配方案。

    （五）利润分配方式的优先顺序及现金分红在利润分配中的占比

    公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。公司董事
会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差
异化的现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。

       四、股东分红回报规划的决策程序和机制

    1、公司董事会根据《公司章程》规定的股利分配政策制订年度利润分配方
案、中期利润分配方案；独立董事对此发表独立意见，公司监事会对董事会编制
的利润分配方案进行审核并提出书面审核意见；公告董事会决议时应同时披露独
立董事和监事会的审核意见；董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批
准，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复
中小股东关心的问题。

    2、公司当年符合实施现金分红条件，公司董事会未作出现金分配方案的，
应当在定期报告中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立
意见，同时，监事会应当进行审核并出具书面意见，并提交股东大会审议。

    3、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定和要求，在年度报告中详细
披露现金分红政策的制定和在本报告期的执行情况，对现金分红政策进行调整或
变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

    五、股东分红回报规划的调整周期

    公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投
资者）、独立董事和监事的意见，以股东权益保护为出发点，对公司正在实施的
利润分配政策作出适当、必要的修改，但公司保证调整后的股东分红回报规划不
违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配政策的规定及中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

    公司调整股东回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，
履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    六、规划其他事宜

    1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。

    2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。

    3、本规划由公司董事会负责解释。

                                  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                               2020年5月20日