证券代码：002783          证券简称：凯龙股份       公告编号：2020－080
债券代码：128052          债券简称：凯龙转债


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
              2020 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案
提交表决。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    (1)现场会议时间：2020年8月17日下午14:30。

    (2)网络投票时间：2020年8月17日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月17日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8
月17日09:15-15:00。

    2、现场会议召开地点

    湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉
口路20号)。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司第七届董事会

    5、会议主持人：董事长邵兴祥先生

    6、会议通知：公司于2020年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限
公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

    7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共30人，代表股份142,401,400股，
占公司全部股份的37.7006％。

    (1)现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共29人，代表股份134,221,400股，占公司
全部股份的35.5350%。

    (2)股东参与网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1人，代表股份
8,180,000股，占公司全部股份的2.1656%。

    (3)中小股东出席情况

    通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东11人，代表股份
11,139,300股，占公司全部股份的2.9491%。

    注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：

    1、审议通过《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》。

    该项议案为普通决议议案，涉及关联交易事项，出席会议的股东不存在需要
回避表决的情形，现场及网络投票同意142,401,400股，占出席会议所有股东所持
股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股(其中，
因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0％。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意11,139,300股，占出席会议中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    2、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》。

    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意142,401,400股，占出席会议
所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0％。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意11,139,300股，占出席会议中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    3、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》。

    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意142,401,400股，占出席会议
所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0％。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意11,139,300股，占出席会议中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    程雄先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

    4、审议通过《关于对完成或超额完成2020年目标任务实行奖励的议案》。

    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意142,401,400股，占出席会议
所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0％。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意11,139,300股，占出席会议中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见
证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关
规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第四次临时股东
大会决议》合法、有效。

    五、备查文件

    1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

    2．上海市君悦(深圳)律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020
年第四次临时股东大会之法律意见书。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                             2020 年 8 月 18 日