证券代码：002783               证券简称：凯龙股份                 公告编号：2020-114
债券代码：128052               债券简称：凯龙转债


                     湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第七届董事会第三十九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九
次会议于 2020 年 10 月 19 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，
并于 2020 年 10 月 29 日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，
实际收回 11 名董事有效表决意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和本公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《2020 年第三季度报告》

     《公司 2020 年第三季度全文》具体内容详见 2020 年 10 月 30 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《公司 2020 年第三季度正文》具体内容详见同日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     2、审议通过《关于增补 2020 年贷款授权及贷款计划的议案》。

     公司根据生产经营需要，特增补如下贷款计划：拟向浦发银行荆州分行申请
不超过 1.6 亿元的综合授信及融资额度，融资余额不超过 1.6 亿元，期限 1 年。
公司可在该金融机构年度贷款余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票
和开立信用证等业务。
    上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准。在上述额度范围
内，由董事会授权董事长代表公司对外签署相关法律文件，自董事会通过之日起
生效。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议》

    特此公告。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                               2020 年 10 月 30 日