证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020－118
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案
提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2020年10月30日下午14:30。
(2)网络投票时间：2020年10月30日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月30
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年
10月30日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉
口路20号)。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生
6、会议通知：公司于2020年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份
有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有
限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共36人，代表股份137,050,400股，
占公司全部股份的36.2830％。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共33人，代表股份135,036,400股，占公司
全部股份的35.7498%。
(2)股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表股份
2,014,000股，占公司全部股份的 0.5332 %。
(3)中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东17人，代表股份
7,165,100股，占公司全部股份的1.8969%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
1、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》，各
子议案的表决结果如下：
2.01发行股票的种类和面值
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.02发行方式
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.03配股比例和配股数量
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.04定价原则及配股价格
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.05配售对象
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.06本次配股募集资金的规模和用途
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.07发行时间
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.08承销方式
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.10本次配股决议的有效期限
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.11本次发行证券的上市流通
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2020年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于公司配股摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺
的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的
议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见
证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关
规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第五次临时股东
大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；
2．上海市君悦(深圳)律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020
年第五次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日
