证券代码：002783             证券简称：凯龙股份          公告编号：2020-122
债券代码：128052             债券简称：凯龙转债


                  湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第七届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次
会议于 2020 年 11 月 12 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2020 年
11 月 17 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，
实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

    《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议》。

    特此公告。




                                        湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                   2020 年 11 月 18 日