证券代码：002783           证券简称：凯龙股份          公告编号：2020－134
债券代码：128052           债券简称：凯龙转债


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第七届董事会第四十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二
次会议于2020年12月25日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于
2020年12月30日以现场投票和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，
实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，
执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者
提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意
公司本次会计政策变更。

    公司独立董事发表了独立意见，《关于会计政策变更的公告》详见 2020 年
12 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》。

    公司 2020 年第六次临时股东大会补选了文正良先生为公司第七届董事会非
独立董事，现对第七届董事会相关专业委员会委员进行调整如下：

   战略委员会(7 人)：邵兴祥(主任委员)、林宏、文正良、秦卫国、罗时华、乔
枫革、刘捷

   提名委员会(5 人)：刘捷(主任委员)、邵兴祥、文正良、娄爱东、王晓清

   薪酬与考核委员会(5 人)：娄爱东(主任委员)、 文正良、陈永涛、王晓清、
乔枫革

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   《公司第七届董事会第四十二次会议决议》

   特此公告。




                                    湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                              2020 年 12 月 31 日