证券代码：002783         证券简称：凯龙股份          公告编号：2021－002
债券代码：128052         债券简称：凯龙转债


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
    关于2020年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：


    可转债转股情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币296,855,500元凯龙
转债转为公司A股普通股，累计转股股数为43,847,513股，占凯龙转债转股前公
司已发行普通股股份总额333,880,000股的13.13%。


    未转股可转债情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币296,855,500元凯
龙转债转为公司A股普通股, 占凯龙转债发行总量的比例为90.27%；尚未转股的
凯龙转债金额为人民币31,999,300元，占凯龙转债发行总量的比例为9.73%。


    风险提示：截至2020年12月31日，“凯龙转债”债券余额为31,999,300元，流
通面值接近3,000万元，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》“流
通面值少于人民币3,000万元时，自发行人发布相关公告三个交易日后停止交易”
的有关规定，当“凯龙转债”债券余额低于3,000万元时，公司将发布相关公告三
个交易日后停止交易。 特提醒“凯龙转债”持有人注意投资风险。




    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债公司债券
业务实施细则》的有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：
    一、凯龙转债发行上市基本概况


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文核准，公司于2018年
12月21日公开发行了3,288,548张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
32,885.48万元。


    经深交所“深证上[2019]32号”文同意，公司32,885.48万元可转换公司债券已
于2019年1月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯龙转债”，债券代码“128052”。


    根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年6月27日起可
转换为公司股份。


    2019年6月5日，公司披露了《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公
告编号：2019-055）。因公司实施2018年度权益分派，向全体股东每10股派2元（含
税）人民币现金，除权除息日为2019年6月12日。根据可转债相关规定，凯龙转
债的转股价格于2019年6月12日起由原6.97元/股调整为6.77元/股，调整后的价格
自2019年6月12日起生效。


    2020年7月9日，公司披露了《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公
告编号：2020-069）。因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派1元（含
税）人民币现金，除权除息日为2020年7月15日。根据可转债相关规定，凯龙转
债的转股价格于2020年7月15日起由原6.77元/股调整为6.67元/股，调整后的价格
自2020年7月15日起生效。


    二、凯龙转债转股及股份变动情况


    2020年第四季度，“凯龙转债”因转股减少数量为400张，转股数量为5,990股。
截至2020年第四季度末，剩余可转债余额为319,993张。


    公司2020年第四季度股份变动情况如下：
                                                                                单位：股


                   本次变动前            期间股份增                    本次变动后
                                                       本次转股
 股份性质       （2020年9月30日）        减变动情况                （2020年12月31日）
                                                       增加数量
                                           （+,-）
                  数量       比例（%）                              数量        比例（%）
一、限售条件
                56,566,575      14.98          2,175          0    56,568,750        14.98
流通股
二、无限售条
               321,154,948      85.02         -2,175      5,990   321,158,763        85.02
件流通股
三、总股本     377,721,523     100.00             0       5,990   377,727,513       100.00


         三、其他


         投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公 室投资者联系电话
    0724-2309237进行咨询。


         四、备查文件


         中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 凯
    龙股份）、《发行人股本结构表》（凯龙转债）。


         特此公告。




                                                湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会


                                                              2021年1月4日