证券代码：002783           证券简称：凯龙股份           公告编号：2021-004
债券代码：128052           债券简称：凯龙转债


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第七届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三
次会议于 2021 年 1 月 11 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021
年 1 月 14 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，
实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    审议通过了《关于终止公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案》

    自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本
市场整体环境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，结
合公司目前的实际情况，经审慎决策，公司决定终止本次配股事宜。

    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

    根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的授权事项，本次终止配股
事宜无须提交公司股东大会审议。

    《关于终止公司 2020 年度配股公开发行证券方案的公告》具体内容详见
2021 年 1 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及

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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。



                                 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 1 月 15 日