证券代码：002783         证券简称：凯龙股份          公告编号：2021－013
债券代码：128052         债券简称：凯龙转债


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
            第七届董事会第四十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四
次会议于 2021 年 1 月 29 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021
年 2 月 2 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，
实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》

    公司A股股票自2021年1月4日至2021年2月1日连续二十一个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格6.67元/股的130%（即8.67元/
股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎
回条款。董事会同意行使“凯龙转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部未转股的“凯龙转债”。

    《关于“凯龙转债”赎回实施的第一次公告》具体内容详见 2021 年 2 月 3 日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。独立董事意见、保荐机构的核查意见、律师事务所的
法律意见书具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

    《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    《第七届董事会第四十四次会议决议》

    特此公告。




                                        湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                  2021 年 2 月 3 日