证券代码：002783         证券简称：凯龙股份           公告编号：2021－039
债券代码：128052         债券简称：凯龙转债


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
        关于“凯龙转债”停止交易及停止转股的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    特别提示：
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、根据安排，截至2021年3月23日收市后仍未转股的“凯龙转债”将会以
100.25元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“凯龙转债”将在深圳证券交
易所摘牌

    2、“凯龙转债”赎回登记日：2021年3月23日

    3、“凯龙转债”赎回日：2021年3月24日

    4、“凯龙转债”赎回价格：100.25元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，
且当期利息含税）。

    5、“凯龙转债”停止交易日：2021年3月24日

    6、“凯龙转债”停止转股日：2021年3月24日

    7、发行人（公司）资金到账日：2021年3月29日

    8、投资者赎回款到账日：2021年3月31日



    一、“凯龙转债”的基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文核准，湖北凯龙化工
集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日公开发行了3,288,548张可
转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,885.48万元，“凯龙转债”于2019年1
月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，并于2019年6月27日起进入转股期。根据
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，“凯龙转债”初始转股价格为6.97
元/股。2019年6月12日，公司实施了2018年年度权益分派，“凯龙转债”转股价格
调整为6.77元/股。2020年7月15日，公司实施了2019年年度权益分派，“凯龙转债”
转股价格调整为6.67元/股。

    二、“凯龙转债”停止交易及停止转股的说明

    公司A股股票自2021年1月4日至2021年2月1日连续二十一个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格6.67元/股的130%（即8.67元/股），
已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

    公司于2021年2月2日召开第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二
十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》，决定行使“凯龙
转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“凯
龙转债”。 根据可转债赎回时间安排，2021年3月24日为“凯龙转债”赎回日，“凯
龙转债”自2021年3月24日停止交易和停止转股。公司将全部赎回截至赎回登记日
（赎回日前一个交易日：2021年3月23日）收市后登记在册的“凯龙转债”。

    本次有条件赎回完成后，“凯龙转债”将在深圳证券交易所摘牌。2021年3月
29日为发行人（公司）资金到账日，2021年3月31日为赎回款到达“凯龙转债”持
有人资金账户日，届时“凯龙转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“凯龙
转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指
定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

    三、咨询方式

    咨询部门：凯龙股份董事会办公室

    咨询地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号

    咨询电话：0724-2309237

    电子邮箱：zbb@hbklgroup.cn

    特此公告。



                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 3 月 24 日