证券代码：002783            证券简称：凯龙股份             公告编号：2021－040
债券代码：128052            债券简称：凯龙转债


                  湖北凯龙化工集团股份有限公司
              第七届董事会第四十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五
次会议于 2021 年 3 月 23 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021
年 3 月 26 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，
实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于并购贷款进展暨补充股权质押的议案》

    公司于 2020 年 9 月 29 日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议并通
过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公
司荆门东宝支行申请不超过人民币 30,000.00 万元的并购贷款，贷款期限不超过
7 年，用于置换公司前期向山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）
支付的增资款以及收购部分股份转让款。同时公司以持有的天宝化工 40.72%股
份为前述并购贷款提供质押，质押期限 7 年。具体内容详见公司于 2020 年 9 月
30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 披 露 的 《 关 于 向 银 行 申 请 并 购 贷 款 的 公 告 》
（2020-106）。
    截至本公告日，公司已取得了中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行人民
币 30,000.00 万元的并购贷款，根据中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行审
核批复，要求公司将持有的天宝化工剩余 18.36%的股权提供补充质押（即公司
持有的天宝化工 59.08%股权全部质押），质押期限与借款合同期限一致，双方权
利义务以签订的质押担保合同内容为准。授权董事长在上述贷款额度内与银行签
署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件等。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

    《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    《第七届董事会第四十五次会议决议》

    特此公告。




                                        湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                  2021 年 3 月 29 日