证券代码：002783           证券简称：凯龙股份            公告编号：2021－083


                  湖北凯龙化工集团股份有限公司
                第八届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会
议于 2021 年 5 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 6
月 1 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际
参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
    《关于开展融资租赁业务的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款并由公司提供担保
的议案》
    《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款并由公司提供担保的公告》具体
内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
    《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于增加超短期融资券联席承销商的议案》

    公司于 2020 年 8 月 17 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于拟发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行不超过人民币 10 亿元（含）的超短期融资券，在注册有效期内分一期或
多期择机发行；同时公司选择招商银行股份有限公司作为主承销商。公司于 2020
年 12 月 2 日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注【2020】
SCP664 号），决定接受公司超短期融资券注册，同意公司超短期融资券注册金额
为 6 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公
司主承销。

    经公司综合考虑，拟增加汉口银行股份有限公司作为本次发行超短期融资券
的联席承销商。申请发行超短期融资券其他事项如发行规模、发行期限等事项不
作调整。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披
露事务管理办法>的议案》

    修订后的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办
法》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    《第八届董事会第二次会议决议》

    特此公告。




                                      湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                2021 年 6 月 2 日