证券代码：002783             证券简称：凯龙股份       公告编号：2021－089


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
                第八届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议于 2021 年 6 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 6
月 25 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际
参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司贷款提供担保的议案》

    《关于控股子公司为其全资子公司贷款提供担保的公告》具体内容详见同日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事文正良先
生、陈永涛先生、邵兴祥先生、罗时华先生、卢卫东先生、邵峰先生、刘哲先
生回避表决。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，《关于向关联方借款暨关联
交易的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第八届董事会第三次会议决议》

特此公告。




                                 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 6 月 26 日