证券代码：002783             证券简称：凯龙股份         公告编号：2021－094


                  湖北凯龙化工集团股份有限公司
                第八届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议于 2021 年 7 月 7 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 7
月 12 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际
参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：


     1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    修订情况详见《公司治理相关制度修订的情况说明》，修订后的《公司章程》
具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    修订后的《董事会议事规则》具体内容详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     5、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    修订后的《总经理工作细则》具体内容详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    修订后 的《董 事会 秘书工 作细 则》具 体内 容详见 同日 巨潮 资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     7、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

    修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     9、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

    修订后的《信息披露管理办法》具体内容详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     10、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     11、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

    修订后的《对外投资管理办法》具体内容详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     12、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    修订后的《关联交易决策制度》具体内容详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     13、审议通过《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

    修订后的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》具体内容详见同日巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于控股股东终止实施增持计划的议案》，关联董事文正良
先生、陈永涛先生、邵兴祥先生、罗时华先生、卢卫东先生、邵峰先生、刘哲
先生回避表决。

    公司独立董事发表了独立意见，《关于控股股东终止实施增持计划的公告》
具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交股东大会审议。

    15、审议通过《关于下属子公司之间股权转让的议案》

    为进一步优化公司下属子公司管理构架、推进资产整合，公司控股子公司荆
门凯龙民爆器材有限公司拟将其持有的其全资子公司荆门市强锐爆破服务有限
公司100%的股权转让给公司全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司, 本次股权
转让价格为 474.62 万元。股权转让款的支付方式采用现金形式。本次股权转让

的价格以资产评估结果为依据，由双方协商确定。

    本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次股权转让尚须荆门凯龙民爆器材有限公司股东会履行相

关批准程序。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    16、审议通过《关于子公司拟收购葫芦岛市和顺源工程建筑有限公司 51%

股权的议案》

    公司控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司为快速实现产、销、爆
一体化，扩大本地市场份额，拟以自有资金 900 万元收购葫芦岛市和顺源工程建
筑有限公司自然人股东朱可夫持有的该公司 51%股权。本次股权转让的价格以资

产评估结果为依据，由双方协商确定。

    本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次股权转让尚须葫芦岛市和顺源工程建筑有限公司股东会

履行相关批准程序。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    17、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2021 年 7 月

28 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见 2021 年 7 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《湖北

凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《第八届董事会第四次会议决议》。

    特此公告。




                                       湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                2021 年 7 月 13 日