证券代码：002783             证券简称：凯龙股份           公告编号：2021－104


                  湖北凯龙化工集团股份有限公司
                 第八届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议于 2021 年 8 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月
19 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参
加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

    《公司 2021 年半年度报告全文》具体内容详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2021 年半年度报告摘要》具体内容详见同日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

    《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见 2021 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （三）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决

     公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》具体内容详见 2021 年 8 月 20
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体内容详见同日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （四）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决

     公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回
避表决

     为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理与公司 2021 年限制性股票激励计划有关的以下事项：

  1、授权董事会具体负责实施本计划的下述事项

     （1）确定 2021 年限制性股票激励计划的授予日；

     （2）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配
股等事宜时，按照 2021 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量
及授予价格进行相应调整；

    （3）向符合条件的激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需
的全部事宜；

    （4）对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条
件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；

    （5）在出现限制性股票计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售
的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

    （6）在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、
派息、配股等情形时，对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整；

    （7）根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定，在激励对象发生离职、
退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制
性股票；

    （8）可根据实际情况剔除或更换限制性股票激励计划中业绩考核对标企业
样本；

    （9）实施 2021 年限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、
公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大
会行使的权利除外；

    （10）就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核
准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、
个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为。

    2、上述授权期限至本计划期限届满或相关授权事项办理完毕之日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的议案》
    《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的公告》具体内容详见同日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，内容详见2021年8月20
日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    《第八届董事会第六次会议决议》。

    特此公告。




                                         湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                   2021 年 8 月 20 日