证券代码：002783         证券简称：凯龙股份          公告编号：2021－111


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会
议于 2021 年 8 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 8
月 30 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际
参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    审议通过《关于制定经理层任期经营目标（2021 年-2023 年）暨完成目标

予以奖励的议案》

    为推进公司经理层成员任期制契约化管理工作，依据湖北省国有企业改革领
导小组《关于全面推行经理层成员任期制契约化管理有关事项的通知》(省国企
改革办(2021)4号)、《荆门市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)重点任务
责任清单》及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公
司制定了《集团公司2021~2023年任期经营目标》。
    为激发公司经理层全面完成任期经营目标的积极性，公司拟对完成任期经营
目标的经理人员实行任期奖励。提请董事会授权董事长制定具体的考核奖惩办
法，并组织实施。同时授权公司董事长与公司董事会聘任的经理层成员签订任期
制契约化管理的相关协议等文书。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第八届董事会第七次会议决议》

特此公告。




                                 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会


                                           2021 年 8 月 31 日