证券代码：002783         证券简称：凯龙股份公告编号：2021－112


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第八届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会
议于 2021 年 9 月 14 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 9
月 17 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际
参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请
综合授信并由公司提供担保的议案》

    董事会认为：本次公司控股子公司山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东
凯乐”）向银行申请不超过 7,000.00 万元综合授信并由公司提供担保，是为支持
其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及山东凯乐的整体利益，不
会对公司及控股子公司带来重大财务风险。公司于 2021 年 5 月将其纳入合并报
表后营业收入有较大提升，具有可持续稳定的现金流，融资风险可控，不存在归
还困难及逾期风险，公司为公司控股子公司申请综合授信提供担保，也不存在损
害公司股东利益的情况。山东凯乐另一股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持有
山东凯乐 10.00%股权，持股比例相对较低，且不参与山东凯乐的日常经营及管
理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。

    公司独立董事发表了独立意见，《关于控股子公司向银行申请综合授信并由
公司提供担保的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于增补 2021 年融资授权
及融资计划的议案》

    根据公司生产经营需要，增补如下融资计划：公司拟向浙商银行武汉分行申
请不超过 6,000.00 万元的综合授信及融资额度，融资余额不超过 6,000.00 万元，
期限 1 年；新增在民生银行烽火支行 2,000.00 万元融资计划，融资余额不超过
12,000.00 万元，期限 1 年。公司可在该金融机构年度贷款余额内，根据贷款进
度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。上述授信额度最终以银行实
际审批的授信额度及期限为准。在上述额度范围内，由董事会授权董事长代表公
司对外签署相关法律文件，自董事会通过之日起生效。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》

    按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2021 年 10
月 11 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《湖北凯龙化工集团
股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    《第八届董事会第八次会议决议》

    特此公告。



                                      湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                 2021 年 9 月 18 日