证券代码：002783          证券简称：凯龙股份      公告编号：2021－115

                湖北凯龙化工集团股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案
提交表决。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    (1)现场会议时间：2021年10月11日下午14:30

    (2)网络投票时间：2021年10月11日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年
10月11日09:15-15:00。

    2、现场会议召开地点

    湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉
口路20号)。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司第八届董事会

    5、会议主持人：董事长邵兴祥先生
    6、会议通知：公司于2021年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限
公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

    7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人，代表股份135,476,569股，
占公司全部股份的35.4901％。

    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共30人，代表股份135,413,069股，占公司
全部股份的35.4735%。

    （2）股东参与网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表股份
63,500股，占公司全部股份的0.0166%。

    （3）中小股东出席情况

    通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东17人，代表股份
10,657,337股，占公司全部股份的2.7918%。

    注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：

    审议通过了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请综
合授信并由公司提供担保的议案》

    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意135,424,569股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9616％；反对52,000股，占出席会议所有股东所持股份
0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意10,605,337股，占出席会议中小股东
所持股份的99.5121％；反对52,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4879％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文见
证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关
规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东
大会决议》合法、有效。

    五、备查文件

    1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

    2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021
年第三次临时股东大会之法律意见书。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 10 月 12 日