证券代码：002783          证券简称：凯龙股份         公告编号：2022－007

                    湖北凯龙化工集团股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1．会议召开时间

    (1)现场会议时间：2022年2月16日下午14:30

    (2)网络投票时间：2022年2月16日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2
月16日09:15-15:00

    2．现场会议召开地点

    湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉
口路20号)。

    3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4．会议召集人：公司第八届董事会。

    5．会议主持人：董事长邵兴祥先生。

    6．会议通知：公司于2022年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

    7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限
公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共30人，代表股份133,262,169股，
占公司全部股份的34.9100％。

    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共28人，代表股份133,252,669股，占公司
全部股份的34.9075%。

    （2）股东参与网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份
9,500股，占公司全部股份的0.0025%。

    （3）中小股东出席情况

    通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东14人，代表股份
8,416,037股，占公司全部股份的2.2047%。

    注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：

    审议通过了《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的议案》

    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意133,260,169股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9985％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份
0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派律师邓薇、石磊见证，
并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合
法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决
议》合法、有效。

    五、备查文件

    1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

    2．北京市炜衡（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2022
年第一次临时股东大会之法律意见书。




                                湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 17 日