凯龙股份：2021年度董事会工作报告2022-04-27
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021年度，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行
股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将
公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、2021年度经营情况回顾
2021年，面对恩施分公司政府政策性关停偶发事件，大项目建设试产调试不
顺，并购企业的扭亏提质艰难，新冠疫情阶段性封城等种种不利因素，公司积极
抢抓深化供给侧结构性改革新机遇，不断压实干部责任、推动企业提质增效、强
化内控管理、推进技术进步和科技创新、强化营销能力建设，克服了重重困难，
在一定程度上化解了不利影响，实现营业收入持续稳步增长。同时报告期内公司
受煤炭及主辅材料价格高位运行、依据《企业会计准则》计提了大额资产减值准
备以及财务费用大幅增加等因素影响，出现了增收不增利的局面。
报告期内，公司实现营业收入274,129.08万元，较上年同期增长36.32%；归
属于上市公司股东的净利润-40,711.33万元，较上年同期下降908.69%；经营活
动产生的现金流量净额966.57万元，较上年同期下降90.19%。2021年末，公司总
资产680,976.62万元，较上年末增长1.67%；归属于上市公司股东的所有者权益
128,833.26万元，较上年末下降25.08%。
二、2021年度公司董事会工作情况
(一)董事会召开及决议情况
2021年，董事会共召开16次会议，其中现场方式召开2次，通讯方式召开14
次，累计审议通过了81项议题，具体如下：
时间 会议届次 审议通过的议题
第七届董事会第
2021.1.14 《关于终止公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案》
四十三次会议
第七届董事会第 《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》
2021.2.2
四十四次会议 《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
第七届董事会第 《关于并购贷款进展暨补充股权质押的议案》
2021.3.26
四十五次会议 《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
第七届董事会第 《关于子公司拟收购荆门市八里干沟恒峰建材有限公司部分股
2021.4.8
四十六次会议 权的议案》
《公司 2020 年度董事会工作报告》
《公司 2020 年度监事会工作报告》
《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
《公司 2021 年第一季度报告》
《公司 2020 年度财务决算报告》
《公司 2021 年财务预算方案》
《2020 年度利润分配预案的议案》
《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第七届董事会第
2021.4.26 《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》
四十七次会议
《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
《2020 年度内部控制自我评价报告》
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于对完成或超额完成 2021 年目标任务实行奖励的议案》
《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
第七届董事会第 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2021.5.10
四十八次会议 《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》
《关于选举第八届董事会各专业委员会委员的议案》
第八届董事会第
2021.5.26 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
一次会议
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
《关于开展融资租赁业务的议案》
《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款并由公司提供担保
的议案》
第八届董事会第
2021.6.1 《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
二次会议
《关于增加超短期融资券联席承销商的议案》
《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披
露事务管理办法>的议案》
第八届董事会第 《关于控股子公司为其全资子公司贷款提供担保的议案》
2021.6.25
三次会议 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
第八届董事会第 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2021.7.12
四次会议 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
《关于控股股东终止实施增持计划的议案》
《关于下属子公司之间股权转让的议案》
《关于子公司拟收购葫芦岛市和顺源工程建筑有限公司 51%股权
的议案》
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》
《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
《关于修订<内部审计制度>的议案》
第八届董事会第
2021.8.2 《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》
五次会议
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的议案》
《公司 2021 年半年度报告及摘要》
《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第八届董事会第 《2021 年限制性股票激励计划(草案)》
2021.8.19
六次会议 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
第八届董事会第 《关于制定经理层任期经营目标(2021 年-2023 年)暨完成目标予
2021.8.30
七次会议 以奖励的议案》
《关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议
第八届董事会第 案》
2021.9.17
八次会议 《关于增补 2021 年融资授权及融资计划的议案》
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
《2021 年第三季度报告》
第八届董事会第
2021.10.19 《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》
九次会议
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
《关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的议
案》
第八届董事会第
2021.12.8 《关于公司及控股子公司 2022 年向金融机构申请授信及融资计
十次会议
划的议案》
《关于开展票据池业务的议案》
《公司 2022 年战略规划》
《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
报告期内，全体董事均能够按照《董事会议事规则》等规定按时出席各次会
议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺
席的情况。董事会会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。
(二)董事会召集及执行股东大会决议情况
2021年，公司董事会召集了6次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时
股东大会5次，会议审议通过了30项议案，具体如下：
召开时间 会议名称 审议通过的议案
《公司 2020 年度董事会工作报告》
《公司 2020 年度监事会工作报告》
《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
《公司 2020 年度财务决算报告》
《公司 2021 年财务预算方案》
《2020 年度利润分配预案的议案》
2020 年度股 《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2021.5.18
东大会 《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
《2020 年度内部控制自我评价报告》
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于对完成或超额完成 2021 年目标任务实行奖励的议案》
《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2021 年第一
《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2021.5.26 次临时股东
《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
大会
《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2021 年第二
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2021.7.28 次临时股东
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
大会
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
《关于控股股东终止实施增持计划的议案》
2021 年第三
2021.10.11 次临时股东 《关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
大会
2021 年第四
2021.11.4 次临时股东 《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》
大会
2021 年第五 《关于控股子公司向金融机构授信并由公司提供担保的议案》
2021.12.24 次临时股东 《关于公司及控股子公司 2022 年向金融机构申请授信及融资计划的
大会 议案》
公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了各次股东大会，且由经办律师
见证会议并出具股东大会法律意见书。各次会议决议情况均按照有关规定予以了
公开披露。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决
单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的
参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的决议和授权，全面执行了股东大会
决议的全部事项。
(三) 董事会各专业委员会的履职情况
公司董事会下设4个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公
司章程》以及工作条例履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。
1、审计委员会召开了5次会议，审议了12个议题，对公司财务报告、内部审
计工作报告、内部审计工作计划、内部控制、募集资金存放与使用等进行了认真
审核。保护了全体股东、特别是中小股东以及相关利益者的合法权益。与公司外
部审计机构就公司2020年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间、工作计划
等安排进行沟通，并进行了全程检查和监督，以确保公司财务报告的真实性及准
确性。对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘审计机构。
2、战略委员会召开了2次会议，审议了2个议题，对经理层任期经营目标(2021
年-2023年)、2022年战略规划进行了全面客观分析，肯定了公司计划及目标执行
的可行性，确保公司各项目标符合公司既定的战略发展方向。
3、薪酬与考核委员会召开了4次会议，审议了6个议题，根据2020年度公司
生产经营情况，对公司董事及高级管理人员的目标责任及工作业绩进行了检查和
考评，根据绩效考核结果及岗位责任工资分配办法提出了上述人员的报酬数额；
审议了股权激励计划及考核办法；对经理层任期经营目标(2021年-2023年)暨完成
目标予以奖励相关事项进行了审议；重新修订了《董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》,并报公司董事会审议。
4、提名委员会召开2次会议。分别审查了公司第八届董事会董事候选人任职
资格和公司高级管理人员候选人任职资格，同意将审查结果报公司董事会审议。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，
积极参加公司董事会等相关会议，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推
进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期
内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对续聘审计机构、利
润分配、完成目标实行奖励、募集资金使用、内部控制、关联交易、关联方资金
占用、对外担保、定期报告、股权激励计划事项、控股股东终止实施增持计划、
终止配股公开发行证券等相关事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳
独立董事的专业意见。这些意见和建议对公司董事会形成科学、客观、正确的决
策，对公司的良性发展起到了积极的作用。
(五)信息披露及投资者关系管理
1、严格履行信息披露义务，向投资者传递公司经营信息
公司严格按照有关法律法规的规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待
全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营
的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。2021年，公司累计披
露公告207份。
2、开展投资者教育活动，引导和树立投资者理性投资意识
组织开展《股东来了》投资者权益保护知识竞赛、宪法宣传周、公司官网投
资者教育专栏等活动，以保护投资者合法权益为根本出发点，让投资者权益保护
理念深入人心。同时，在与投资者的日常沟通交流中，注重强化投资者保护的意
识，充分向投资者揭示证券投资风险，引导和树立投资者的理性投资意识。
3、积极开拓多样化的渠道与投资者展开沟通
公司设置了投资者热线电话，及时接听投资者的电话来访，传递公司内在价
值，沟通公司最新情况，获得投资者理解、关注和支持；公司通过深交所互动易
平台，及时、客观、真实、审慎回复投资者提出的各类疑问，2021年积极回复互
动易提问225条，回复率100%，与投资者形成良性互动；公司不断健全投资者参
与公司治理的渠道与方式，通过举办年度业绩说明会、投资者网上集体接待日活
动，针对性向全体投资者介绍经营业绩及业务发展情况；接待现场来访及调研1
次，持续向资本市场传递公司价值，增强投资者信心。
三、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势
公司所属的行业为民用爆炸物品行业（以下简称民爆行业），民爆行业是推
进现代化基础设施体系建设、保障国民经济建设和社会发展需要的重要基础性行
业。当前，我国已转向高质量发展阶段，经济长期向好，川藏铁路、水电基地等
现代化基础设施体系建设重大工程和重大项目持续推进，智能制造和数字技术赋
能传统产业加快转型升级，共建“一带一路”高质量发展稳步推进，将为民爆行业
发展提供广阔空间和难得的发展机遇。先进技术装备将更加广泛应用，也必将促
进民爆行业本质安全水平日益提高。
（二）公司在行业中的地位
公司在民爆行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、
销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据
优势地位；是我国目前品种门类最齐全的民爆生产企业，也是行业内唯一一家具
有完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，
在行业内享有较高的知名度。
（三）2022年工作的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九
届三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实中央和省市经济工作会议的
各项重大部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质
量发展，积极抢抓推进完成国企改革三年行动任务和深化供给侧结构性改革新机
遇，以加快企业发展为根本，下大力气压实干部责任，下大力气提高经营效益，
下大力气提升管理质量，下大力气推动技术研发与创新，下大力气拓展市场空间，
下大力气改善民主民生，奋力谱写公司高质量发展新篇章。
（四）2022年具体工作措施
1、着力压实干部履职尽责，打造强劲发展引擎
继续以干部任期制契约化管理为抓手，落实各级班子成员任期制和契约化管
理。科学设置契约目标，通过任期制契约化管理规范性文件对干部“明责”，通过
各项协议和目标责任书签订让干部“知责”，然后通过签约后的表态性誓言让干部
“担责”，并从严考核奖罚，强化“追责、问责”落实落地。从任期管理、目标设置、
契约签订、考核兑现、退出管理等各环节落实到位，切实激发各级领导干部活力，
打造公司强劲发展引擎。
2、多举措推动各业务板块提质增效，持续增强发展韧性。
一是着力优化整合内部企业，对经营性亏损的分子(孙)公司进行重组整合，
同时做好公司产能向需求大的区域合理转移工作，努力提高产能利用率，实现公
司集约高效发展。二是强力推进有关重大项目达产达标工作，通过技术优化、工
艺优化和操作优化，实现生产线整体全面提升，着力解决产品质量、技术问题，
促进项目早日达产达标。三是提高相关收购公司效益，强化对并购公司在资产、
人员、财务、机构及业务方面的整合，解决好整合过程中的重点、难点、关键问
题，确保并购公司尽早实现扭亏增盈。四是努力克服市场环境变化带来的成本压
力和资金压力，继续扩大销售规模，做好重大项目策划，并积极通过工艺技改、
生产组织模式优化等手段进一步降低成本，全面落实公司2022年经营计划，确保
2022年经营效益增长。
3、着力强化内部控制，厚植特色发展优势
进一步深化组织内控制度宣贯学习，确保内控制度“先知后行”。加大内控制
度全面检查考核，堵塞管理漏洞，不断提升公司管控质量，在检查整改基础上进
一步推进内控制度下沉。加强内控制度建设，优化内部管理和控制流程，统筹推
进内控、风险和合规管理的监督评价工作，提高重大风险防控能力，促进企业依
法合规开展各项活动。
4、着力推动技术研发与创新，激发充足发展活力
进一步优化完善制度体系，强化技术研发与创新的资金和人才保障。下大力
气推动技术研发与创新，加快公司新旧动能转换的步伐。公司各业务板块和直属
分子公司要不断加大产学研合作力度，构建“基础研究+技术攻关+成果产业化+
创新升级”的全过程创新生态链。
5、着力加大行业内企业并购重组力度，进一步扩大公司产业基点。
根据民爆行业加大结构调整，大力推动重组整合，大力化解过剩产能，大力
推行“一体化”模式的产业政策，结合公司进一步做粗做长产业链，优化壮大五大
板块形成产业集群，促进共生集约发展的战略规划，公司将继续本着在审慎研究、
详尽调查的基础上，积极搜寻、收购能与公司业务产生协同作用的企业，进一步
扩大业务规模或延伸产业链。通过重组整合加快企业产业升级、市场布局更加科
学、产业链更加优化，全面提升企业技术创新和安全水平，从而进一步提升公司
行业地位和盈利能力。
6、利用多渠道进行融资。
公司将根据业务实际发展状况和资金需求，在有利于股东利益最大化的前提
下，运用非公开发行股票、超短融、银行债、融资租赁等多种方式进行融资，以
满足业务发展的需要。
各位股东，2022年面临的宏观环境依然复杂多变，公司既充分认识到所面临
的风险与挑战，增强危机意识和忧患意识，也要充分利用好发展的机遇，加强谋
划，坚定信心，齐心协力，迎难而上，继续深化改革，锐意创新，牢牢把握民爆
行业安全发展、高质量发展的主动权。
