凯龙股份：关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-27
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－021
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
为保证湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正常
开展生产经营活动，公司预计 2022 年度将主要与下述单位发生日常关联交易：
1、公司(含分子公司)与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司(以下简称“湖北
联兴”)发生的民爆器材采购、销售。
2、公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称“摩根凯龙”)
发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。
3、公司(含分子公司)与湖北泽弘气体有限公司（以下简称“泽弘气体”）发生
的采购/销售气体、水电及租赁等。
公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，
切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
(二)预计 2022 年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截至披露
关联交 关联人(含分 关联交易 关联交易 预计金额 上年发生金
日已发生
易类别 子公司) 内容 定价原则 (不超过) 额
金额
向关联
湖北联兴 民爆器材 市场定价 1,200 2.25 289.83
人采购
原材料
小计 1200 2.25 289.83
湖北联兴 民爆器材 市场定价 24,000 2,869.06 14,975.42
向关联
人销售 劳务/水电/
摩根凯龙 市场定价 400 35.74 187.58
产品、 包装品等
商品
气体/水电/
泽弘气体 市场定价 1,000 133.16 328.43
租赁等
小计 25,400 3,037.96 15,491.43
合计 26,600 3,040.21 15,781.26
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
关联 关联 生额占 生额与
实际发生 预计金额 披露日期及
交易 关联人 交易 同类业 预计金
金额(万元) (万元) 索引
类别 内容 务比例 额差异
(％) (%)
民爆 巨潮资讯网
湖北联兴 289.83 1,200 0.19% -75.85%
向关 器材 2021-060
联人 国营襄沙 接受
采购 1.35 - - - -
化工厂 劳务
原材 采购
料 泽弘气体 17.27 - - - -
气体
小计 308.45 1200 - - -
民爆 巨潮资讯网
湖北联兴 14,975.42 24,000 5.55% -37.61%
器材 2021-060
水电/
劳务/ 巨潮资讯网
摩根凯龙 187.58 400 4.29% -53.11%
向关 包装 2021-060
联人 品等
销售 气体/
产品 水电/
泽弘气体 311.16 400 7.11% -22.21% -
租赁
等
国营襄沙 水电
1.16 300 - - -
化工厂 等
小计 15,475.32 25,100 - -
合计 15,783.77 26,300 - -
公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同的上限金
公司董事会对日常关联交 额，公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在
易实际发生情况与预计存 一定的差异，主要系市场需求、价格发生变化或关联方内部运
在较大差异的说明(如适用) 营调整等原因，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，
公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。
公司独立董事对日常关联 经核查，公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额
交易实际发生情况与预计 存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业
存在较大差异的说明(如适 绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是
用) 中小股东利益的情形。
注：1. 中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆集团”）为公司控股股东，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与该公司及其子公司的交易构成关联交易。因
双方正常业务需要，公司(含分子公司)与中荆集团下属子企业国营襄沙化工厂发生水电等方
面业务。鉴于公司及子公司与中荆集团及其下属企业业务比较分散，且金额很小，公司总经
会授权公司及子公司与中荆集团及其下属企业 2021 年度累计发生交易额预计不超过 300 万
元。
2.公司(含分子公司)与泽弘气体存在采购/销售气体、水电服务及租赁等方面的业务。鉴
于公司预计 2021 年与该公司交易金额不大，公司总经会授权公司及子公司与泽弘气体 2021
年度累计发生交易额预计不超过 400 万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、湖北联兴
关联关系：本公司董事长邵兴祥兼任湖北联兴副董事长，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。
法定代表人：向成
注册资本：2,979.49 万元
住所： 武汉市武昌区八一路 105 号
经营范围： 民爆器材的销售及咨询服务(凭许可证经营)。
截止 2021 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 6,511.53 万元，净资产 3,867.70
万元；营业总收入 62,766.27 万元，净利润-128.06 万元。(以上数据未经审计)
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
2、摩根凯龙
关联关系：目前，本公司持有摩根凯龙 30%股权，董事长邵兴祥先生兼任摩
根凯龙副董事长，副董事长罗时华先生兼任摩根凯龙董事。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。
法定代表人：Holly Leigh Hulse
注册资本：4,345 万元
住所：荆门市泉口路 20-1 号
经营范围：设计、生产、销售、安装有隔热、耐火性能的纤维制品(包括纸、
异形、砌块、墙板类产品)，本企业相关设备的销售及技术咨询、技术服务，货
物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外)，以及非标
设备和配件的制作。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2021 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 12,656.56 万元，净资产
9,721.58 万元；营业总收入 16,385.97 万元，净利润 3,301.96 万元。(以上数据未
经审计)
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
3、泽弘气体
关联关系：目前，本公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司持有泽
弘气体 30%股权，副董事长、总经理罗时华先生兼任泽弘气体董事，董事刘哲先
生兼任泽弘气体董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，
本公司与该公司的交易构成关联交易。
法定代表人：何兴平
注册资本：1,000 万元
住所：钟祥市双河镇官冲村 5 组
经营范围：液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳、液氨、甲醇、干冰批发（票
面）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2021 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 1,657.95 万元，净资产 1,321.70
万元；营业总收入 593.41 万元，净利润-40.62 万元。(以上数据未经审计)
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，上述关
联方均不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
(一)关联交易定价原则和定价依据
公司(含分子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其
他业务往来企业同等对待，公司(含分子公司)与关联方之间的关联交易，遵循公
平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利
益的行为。
(二)关联交易协议签署情况
公司(含分子公司)与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在
本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司(含分子公司)向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品的关联
交易主要是销售民爆器材、销酸铵等系列产品，采购原材料，接受劳务也属于公
司的正常业务发展需求。
上述关联交易为公司及分子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及分
子公司经营业务的发展。公司(含分子公司)与关联方进行的关联交易，严格遵循
公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及
未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类
交易而对关联人形成依赖。
五、本次关联交易审议程序
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第
七次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
对相关议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易决策制
度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
六、独立董事的事前认可意见和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司与议案所述关联方的日常关联交易属于正常的交易行为，系公司开展正
常经营管理所需要，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的交易定价为市
场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生不利
影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司和非关联
股东的利益。因此，我们同意该预计事项，并同意将该议案提交第七届董事会第
四十七次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
（二）独立董事的独立意见
我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发
生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，未损害公司和股东的合法利益，特
别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在
审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定。我们同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。
七、监事会意见
公司监事会认为，公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股
东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵
守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关
联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
和独立意见。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
