证券代码：002783         证券简称：凯龙股份          公告编号：2022－038


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
              第八届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次
会议于 2022 年 6 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年 6
月 13 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际
参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    审议通过《关于投资设立子公司的议案》。

    为进一步优化本地建筑石料矿业权布局，加强生态环境保护，促进矿产资源
节约有序开发利用和可持续发展，在京山市政府的主导下，公司拟以自有资金
400 万元人民币出资，与公司控股子公司京山凯龙矿业有限公司，控股孙公司京
山花山矿业有限公司和京山长档口矿业有限公司，以及京山县方岭石厂，京山驼
卜山石料厂，京山太山石料厂（普通合伙）共同出资组建京山凯龙聚五兴建材有
限公司（暂定名，具体名称以注册登记机关核定为准），拟定注册资本 1,000
万元人民币。新公司成立后，公司持有 40%股权、京山凯龙矿业有限公司持有 11%
股权、京山花山矿业有限公司持有 13.68%股权，京山长档口矿业有限公司持有
8.83%股权，公司及控股子（孙）合计持有新公司 73.51%股权，公司将成为新公
司的控股股东。

    新公司成立后，通过矿山整合获取新矿权，这将对促进加工石料产业结构、
技术结构、产品结构等调整有着积极的推动作用。有利于促进地区经济发展，为
社会提供就业岗位，促进区域经济的繁荣发展和社会稳定作出积极贡献。同时符
合公司发展战略规划，为公司做大做强矿业板块打下坚实基础。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    《第八届董事会第十四次会议决议》

    特此公告。



                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                               2022 年 6 月 14 日