证券代码：002783             证券简称：凯龙股份              公告编号：2022－047


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
                第八届董事会第十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次
会议于 2022 年 8 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年 8
月 19 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际
参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    《公司 2022 年半年度报告全文》具体内容详见 2022 年 8 月 20 日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2022 年半年度报告摘要》具体内容详见同日
《 证 券 时 报 》、《中 国证 券报 》、《 上海 证券 报》、《 证 券日 报》 和巨 潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

    《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见 2022 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见 2022 年 8 月 20 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，内容详见2022年8月20

日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    《第八届董事会第十五次会议决议》。

    特此公告。




                                         湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                   2022 年 8 月 20 日