证券代码：002783              证券简称：凯龙股份           公告编号：2022－055


                    湖北凯龙化工集团股份有限公司
          关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北凯龙楚兴化工
集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）拟以自有资金不超过 200 万元投资设立全资子公
司湖北凯晖化工有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准，以下简称"凯晖化工"），
由该子公司承接凯龙楚兴合成氨甲醇事业部资产、负债、权益、业务和人员。承接后凯
晖化工拟设最终注册资本不超过 50,000 万元。
    2、董事会审议情况
    2022 年 9 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司
对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
    3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

    二、交易投资方介绍

    名称：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司
    成立日期：2005 年 10 月 31 日
    统一社会信用代码：9142088178091729XA
    公司类型：其他有限责任公司
    住所：钟祥市双河镇
    法定代表人：刘哲
    注册资本：两亿柒仟捌佰壹拾玖万壹仟叁佰圆整
    经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；民用
爆炸物品销售；肥料生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
       一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；土壤与肥
料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；化肥销售；农业
生产资料的购买、使用；农业科学研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广
服务；余热发电关键技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；采购代理服务；国内贸易代理；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；
进出口代理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；煤炭及制品销售；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
       凯龙楚兴股权结构如下：

                                                                          单位：万元


   序号                     股东                      出资额             出资比例

       1     湖北凯龙化工集团股份有限公司                23,229.33             83.50%
       2     张国楚                                       3,765.65             13.54%
       3     王浩                                             824.14            2.96%

                      小   计                            27,819.12           100.00%




       凯龙楚兴近两年一期基本财务数据如下：

                                                                          单位：万元


   项目         2022 年 8 月 31 日      2021 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日

资产总额                   201,254.74             176,260.24                154,395.35
负债总额                   133,968.35             120,194.66                  98,365.96
  净资产                 67,286.40                56,065.58              56,029.39

                2022 年 1~8 月           2021 年度              2020 年度

营业收入                 97,624.46             101,437.54                69,388.19

  净利润                  9,862.80                 1,041.82               2,845.31

    备注：凯龙楚兴 2022 年 8 月 31 日财务数据未经审计。

    三、拟设立凯晖化工的相关情况

      凯晖化工拟设最终注册资本不超过 50,000 万元，分两次出资，第一次以自有资金
出资 200 万元，第二次以现金及实物资产出资，该子公司成立以后承接凯龙楚兴合成氨
甲醇事业部资产、负债。拟注册地址：钟祥市双河镇化工循环产业园；拟注册经营范围：
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；余热
发电关键技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土地使用权租赁；非居住房地
产租赁；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（经营范围以最终工商变更登记为准）。

      凯龙楚兴拟出资凯晖化工相关资产负债情况（评估基准日：为 2021 年 12 月 31
日）：

                                                                   单位：万元


   项目           账面价值             评估价值               增值额

资产总额               96,319.10             96,440.40                 121.30

负债总额               49,609.25             49,609.25                      -

净资产                 46,709.85             46,831.15                 121.30

    四、投资设立凯晖化工对公司的影响
    凯龙楚兴投资设立全资子公司凯晖化工有利于公司总体的产业布局，提高公司精细
化管理水平，进一步降低安全管理的风险。本次投资不会对公司合并报表产生影响。
    五、风险提示
    本次控股子公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门等有权机关的核
准；新公司设立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，
存在一定的市场风险和经营管理风险。公司将密切关注新公司的设立及进展，积极防范
和应对新公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文
件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    第八届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                          湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 21 日