证券代码：002783          证券简称：凯龙股份      公告编号：2022－069

                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    (1)现场会议时间：2022年10月27日下午14:00

    (2)网络投票时间：2022年10月27日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月27
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年
10月27日09:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：

    湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉
口路20号)。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司第八届董事会。

    5、会议主持人：董事长邵兴祥先生。
    6、会议通知：公司于2022年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份
有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

    7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共29人，代表股份118,075,920股，
占公司全部股份的30.9318％。

    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共27人，代表股份118,050,420股，占公司
全部股份的30.9251%。

    （2）股东参与网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份
25,500股，占公司全部股份的0.0067%。

    （3）中小股东出席情况

    通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东14人，代表股份
7,396,737股，占公司全部股份的1.9377%。

    注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    2、公司董事会于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网发布了《湖北凯龙化工集
团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2022-065 号）。公司
独立董事刘捷先生接受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的
公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征
集期限届满，公司未收到公司股东委托公司独立董事行使投票权的委托资料。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》

    由于近年来民爆行业处于重组整合阶段，为促进主营业务的发展，公司近年
来进行了多次并购，导致公司资金逐步紧张，资产负债率不断提高，截至2021
年年末和2022年半年末，公司资产负债率已分别达到69.44%和69.19%。为保证
本次股权激励计划的可行性及激励效果，公司对《关于公司〈2021年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案进行了修订，其中将资产
负债率的考核指标从不超过65%调整为不超过70%；对净资产现金回报率的考核
指标增加了不低于同行业公司平均水平的要求；自2021年8月20日首次披露本次
股权激励计划草案后，公司持续与国资监管部门沟通关于本次股权激励计划相关
事项，依据《上市公司股权激励管理办法》关于授予价格确定方法的相关规定，
若以本次草案修订日重新确定授予价格，将低于公司首次公布限制性股票激励计
划草案确定的价格，故公司对授予价格未进行修订。公司本次股权激励计划的修
订不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

    该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意103,132,670股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的99.9753％；反对25,500股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.0247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意1,981,199股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的98.7293％；反对25,500股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的1.2707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

    张勇、卢卫东、罗时华等拟为公司股权激励对象的股东已回避表决。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》

    该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意 103,132,670 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 25,500 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意1,981,199股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的98.7293％；反对25,500股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的1.2707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

    张勇、卢卫东、罗时华等拟为公司股权激励对象的股东已回避表决。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》

    该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意103,132,670股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的99.9753％；反对25,500股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.0247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意1,981,199股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的98.7293％；反对25,500股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的1.2707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

    张勇、卢卫东、罗时华等拟为公司股权激励对象的股东已回避表决。

    4、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》

    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意 118,072,920 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 99.9975％；反对 3,000 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意 7,393,737 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.9594％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.0406％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派邓薇律师、石磊律师见
证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规
定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第二次临时股东大
会决议》合法、有效。

    五、备查文件

    1、湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市炜衡（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2022
年第二次临时股东大会之法律意见书。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                2022 年 10 月 28 日