证券代码：002783               证券简称：凯龙股份                 公告编号：2022－071


                    湖北凯龙化工集团股份有限公司
                 第八届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次
会议于 2022 年 11 月 3 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年
11 月 7 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实
际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：


     审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》

     《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》具体内容详见同日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     《第八届董事会第十九次会议决议》

     特此公告。

                                              湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会


                                                           2022 年 11 月 8 日