证券代码：002783             证券简称：凯龙股份              公告编号：2022－074


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
                第八届董事会第二十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次
会议于 2022 年 11 月 11 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年
11 月 14 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，
实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于增设内部组织机构的议案》

    为进一步适应公司未来发展需要，提升专业化管理水平，推动实现公司的战
略发展规划，公司拟在现有组织架构上增设集采中心，其主要职能为：集采战略
制定；集采内控制度的建设和完善；大宗物资供应商的开发和管理；集中采购方
案的制定和实施；大宗物资的质量管理。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于拟对控股子公司进行增资的议案》

    《关于拟对控股子公司进行增资的公告》具体内容详见 2022 年 11 月 15 日
《 证 券 时 报 》、《中 国证 券报 》、《 上海 证券 报》、《 证 券日 报》 和巨 潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司变更出资额的议案》

    《关于控股子公司对外投资设立全资子公司变更出资额的公告》具体内容详
见 2022 年 11 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2022 年 11 月
30 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2022 年第三次临
时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《第八届董事会第二十次会议决议》

    特此公告。




                                          湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                   2022 年 11 月 15 日