证券代码：002783          证券简称：凯龙股份      公告编号：2022－084

                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
               2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    (1)现场会议时间：2022年11月30日下午14:30

    (2)网络投票时间：2022年11月30日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月30
日09:15-9:25，09:30-11:30和13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年
11月30日09:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：

    湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉
口路20号)。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司第八届董事会。

    5、会议主持人：董事长邵兴祥先生。
    6、会议通知：公司于2022年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份
有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

    7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共29人，代表股份115,202,721股，
占公司全部股份的30.1791％。

    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共24人，代表股份115,145,821股，占公司
全部股份的30.1642%。

    （2）股东参与网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东5人，代表股份
56,900股，占公司全部股份的0.0149%。

    （3）中小股东出席情况

    通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东12人，代表股份
4,521,138股，占公司全部股份的1.1844%。

    注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：

    审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司变更出资额的议案》
    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意 115,145,921 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 99.9507％；反对 56,800 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.0493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派邓薇律师、石磊律师见
证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规
定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第三次临时股东大
会决议》合法、有效。

    五、备查文件

    1、湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市炜衡（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2022
年第三次临时股东大会之法律意见书。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                2022 年 12 月 1 日