凯龙股份：第八届董事会第二十二次会议决议公告2022-12-29
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－089
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二
次会议于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022
年 12 月 28 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，
实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划第一批暂缓授予激励对
象授予限制性股票的议案》
截至 2022 年 12 月 27 日，公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对
象罗时华、刘哲、舒明春、楚常学的限购期已届满，并且符合本次激励计划中规
定的授予条件。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定
向暂缓授予限制性股票的激励对象罗时华、刘哲、舒明春、楚常学授予 53 万股
限制性股票，第一批暂缓授予部分的授予日为 2022 年 12 月 28 日，授予价格为
5.36 元/股。
公司独立董事发表了独立意见，《关于向 2021 年限制性股票激励计划第一批
暂缓授予激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗时华、刘哲回避
表决。
2、审议通过《公司 2023 年战略规划》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》
《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》具体内容详见同日《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于增加对外担保预计额度的议案》
公司独立董事发表了独立意见，《关于增加对外担保预计额度的公告》具体
内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年向金融机构申请授信及融资
计划的议案》
根据公司生产经营需要，2023 年公司及控股子公司拟向相关金融机构申请
授信额度预计为 372,848.00 万元。同时公司及控股子公司可在以上各金融机构年
度综合授信余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业
务。对于 2023 年新增的并购贷款、通过银行间协会发行超短融、短融和中期票
据等融资业务一事一议，单独审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2023 年 1 月
13 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
