凯龙股份：2022年度董事会工作报告2023-04-15
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022年度，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵
照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股
东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公
司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度经营情况回顾
2022年是世界百年大变局加速的一年，也是党的二十大召开之年，更是公司
转型升级的关键之年。公司始终坚持以党的十九大、二十大精神和习近平新时代
中国特色社会主义思想为指引，着力压实干部责任，内强管理，外拓市场，攻坚
克难，千方百计破解制约经济效益提升的关键问题，大力提升民爆、化工两大核
心板块效益，全力以赴完成各项工作任务。公司营业收入、利润总额等重要指标
创历史新高，同时也培育了新的经济增长点，为公司实现转型升级与高质量发展
奠定了坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入340,594.58万元，较上年同期追溯调整后营业
收入增长23.44%；归属于上市公司股东的净利润 13,337.57万元，上年同期追溯
调整后归属于上市公司股东的净利润为 -39,468.90万元；经营活动产生的现金流
量 净 额26,272.01 万 元 ， 较 上 年 同 期 增 长2,618.07% 。 报告 期 末 ， 公司总资产
746,305.71 万 元 ， 较 上 年 末 增 长9.35% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者权益
143,455.38万元，较上年末增长10.29%。
二、2022年度公司董事会工作情况
(一)董事会召开及决议情况
2022年，董事会共召开12次会议，其中现场方式召开1次，通讯方式召开11
次，累计审议通过了48项议题，具体如下：
时间 会议届次 审议通过的议题
2022.1.25 关于两家控股子公司合并的议案
第八届董事会 关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的议案
第十一次会议 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司 2021 年度总经理工作报告
公司 2021 年度董事会工作报告
公司 2021 年度报告全文及其摘要
公司 2022 年第一季度报告
公司 2021 年度财务决算报告
公司 2022 年财务预算方案
2021 年度利润分配预案的议案
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
第八届董事会 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2022.4.25
第十二次会议 关于控股子公司开展融资租赁业务的议案
关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
关于计提 2021 年度资产减值准备的议案
关于会计政策变更的议案
2021 年度内部控制自我评价报告
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
关于对完成或超额完成 2022 年目标任务实行奖励的议案
关于拟对控股子公司进行解散清算的议案
关于提请召开 2021 年度股东大会的议案
第八届董事会 关于拟购买马克西姆化工（山东）有限责任公司部分股权的
2022.4.30
第十三次会议 议案
第八届董事会
2022.6.13 关于投资设立子公司的议案
第十四次会议
公司 2022 年半年度报告及摘要
第八届董事会
2022.8.19 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
第十五次会议
关于修订《募集资金管理制度》的议案
关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要的议案
关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
第八届董事会 （修订稿）》的议案
2022.9.20
第十六次会议 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案
关于拟对控股子公司进行清算的议案
关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案
第八届董事会
2022.10.9 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
第十七次会议
第八届董事会
2022.10.19 公司 2022 年第三季度报告
第十八次会议
第八届董事会
2022.11.7 关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案
第十九次会议
关于增设内部组织机构的议案
第八届董事会 关于拟对控股子公司进行增资的议案
2022.11.14
第二十次会议 关于控股子公司对外投资设立全资子公司变更出资额的议案
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
第八届董事会
予数量的议案
2022.11.23. 第二十一次会
关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
议
的议案
关于向 2021 年限制性股票激励计划第一批暂缓授予激励对象
授予限制性股票的议案
公司 2023 年战略规划
第八届董事会
关于控股子公司开展融资租赁业务的议案
2022.12.28 第二十二次会
关于增加对外担保预计额度的议案
议
关于公司及控股子公司 2023 年向金融机构申请授信及融资计
划的议案
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
报告期内，全体董事均能够按照《董事会议事规则》等规定按时出席各次会
议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺
席的情况。董事会会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。
(二)董事会召集及执行股东大会决议情况
2022年，公司董事会召集了4次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时
股东大会3次，会议审议通过了21项议案，具体如下：
召开时间 会议名称 审议通过的议案
2022 年第一次
2022.2.16 关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的议案
临时股东大会
公司 2021 年度董事会工作报告
公司 2021 年度监事会工作报告
公司 2021 年年度报告全文及其摘要
公司 2021 年度财务决算报告
公司 2022 年财务预算方案
2021 年度股东 2021 年度利润分配预案的议案
2022.5.18
大会 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
2021 年度内部控制自我评价报告
关于计提 2021 年度资产减值准备的议案
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
关于对完成或超额完成 2022 年目标任务实行奖励的议案
关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要的议案
关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
2022 年第二次 法（修订稿）》的议案
2022.10.27
临时股东大会 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股
票激励计划有关事宜的议案
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案
2022 年第三次 关于控股子公司对外投资设立全资子公司变更出资额的议
2022.11.30
临时股东大会 案
公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了各次股东大会，且由 经办律师
见证会议并出具股东大会法律意见书。各次会议决议情况均按照有关规定予以了
公开披露。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决
单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的
参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的决议和授权，全面执行了股东大会
决议的全部事项。
(三) 董事会各专业委员会的履职情况
公司董事会下设4个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》《公
司章程》以及工作条例履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。
1、审计委员会召开了5次会议，审议了13个议题，对公司财务报告、内部审
计工作报告、内部审计工作计划、内部控制、募集资金存放与使用等进行了认真
审核。保护了全体股东、特别是中小股东以及相关利益者的合法权益。与公司外
部审计机构就公司2021年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间、工作计划
等安排进行沟通，并进行了全程检查和监督，以确保公司财务报告的真实性及准
确性。对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘审计机构。
2、战略委员会召开了1次会议，审议了1个议题，对2023年战略规划进行了
全面客观分析，肯定了公司计划及目标执行的可行性，确保公司各项目标符合公
司既定的战略发展方向。
3、薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了4个议题，根据2021年度公司
生产经营情况，对公司董事及高级管理人员的目标责任及工作业绩进行了检查和
考评，根据绩效考核结果及岗位责任工资分配办法提出了上述人员的报酬数额；
对2021 年限制性股票激励计划及考核办法进行了修订，并报公司董事会审议。
4、提名委员会因本年度未有审议事项未召开会议。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，
积极参加公司董事会等相关会议，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推
进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期
内，独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定，对续聘审计机构、利润
分配、完成目标实行奖励、募集资金使用及变更、会计政策变更、计提资产减值、
内部控制、关联交易、关联方资金占用、对外担保、定期报告、股权激励计划等
相关事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。这
些意见和建议对公司董事会形成科学、客观、正确的决策，对公司的良性发展起
到了积极的作用。
(五)信息披露及投资者关系管理
1、严格履行信息披露义务，向投资者传递公司经营信息
为更好地保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，
按照中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，公司制定了《信息披露管理办法》
《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任迫究制度》等制
度，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。公司主要通
过 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯网
http://www.cninfo.com.cn及深交所网站公平公正披露信息。报告期内完成信息披
露公告及挂网文件136份，使投资者能及时、公平、准确、真实、完整地了解公
司生产经营、财务状况等重大信息，增强了投资者对公司发展的信心。
2、多渠道开展与投资者沟通
公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性，加强与投资者及潜在投
资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水
平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者。报告期内，公
司通过线上与线下多种方式、多种渠道全年接待机构、投资者、股东电话188个，
接收有效邮件20余条，通过业绩说明会、投资者集体接待日、互动易、网上路演
活动回答投资者有效提问256条，回复率100%。
三、公司未来发展的展望
（一）公司未来发展战略
公司未来将按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，继续实
施“一二三”发展战略：一是进一步做粗长产业链，优化壮大五大板块，形成
产业集群，促进共生集约发展。二是高举两面旗帜：一面是坚持不懈地推进传
统产业高新化、智能化；另一面是实现百亿营收、十亿净利润目标。三是培育
三个新兴产业，充分利用资本市场平台，发挥上市公司资本运作优势，引进、
嫁接高新技术，培育公司的新能源、新材料、新装备产业。
（二）2023年工作的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十
大精神和中央、省市经济工作会议的各项重大部署，坚持以“转型升级、高质量
发展”为总遵循，以提高经济效益为中心，坚持学习引领，坚持效益优先，坚持
安全第一，坚持内控优化细化，坚持创新驱动，坚持市场导向，坚持契合发展，
全力推进公司各方面工作再上新台阶，奋力开创公司转型升级与高质量发展新局
面。
（三）2023年具体工作措施
1、更高质量开展兼并重组工作
一方面继续稳步推进对国内民爆生产企业的并购重组，多渠道、多方式寻找
潜在并购重组企业；另一方面扎实做好新能源相关项目前期尽职调查和可行性研
究分析，力争年内有相关项目能落地。
2、更大力度推进重大项目建设
一是推进公司本部生产线技术改造，确保公司本部全部生产线提前达到行业
十四五技术进步要求；二是确保子公司凌河化工电子雷管生产线建成并取得销售
许可证；三是扎实推进两大矿山项目建设，确保年内建成并验收试产。
3、更多途径引进高端优秀人才
加强人才引进，多渠道、多途径引进优秀人才，尤其是要在引进领军人才和
高端人才上增加更多的措施，重点解决雷管生产销售、工程爆破服务、设备自控
仪表、高端塑料工程方面的人才缺乏困扰。
4、更广维度开展投关管理活动
公司将继续加强与投资者的沟通和交流，及时公布公司的财务信息和经营情
况，让投资者能够更好地了解公司的运营状况和未来发展规划，增强投资者的信
心和认同度。同时，公司持续加强对治理结构的监督和改善，提高公司的治理能
力和透明度，为股东提供更为稳定和安全的投资环境。
5、更宽渠道融资增强发展后劲
公司将根据业务实际发展状况和资金需求，在有利于股东利益最大化的前提
下，运用向特定对象发行股票、银行债、融资租赁等多种方式进行融资，以满足
业务发展的需要。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年4月13日
