证券代码：002783           证券简称：凯龙股份        公告编号：2023－037


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第八届董事会第二十五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
五次会议于 2023 年 4 月 10 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023
年 4 月 17 日以现场审议和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事为
11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

         二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划第二批暂缓授予激励对象授
予限制性股票的议案》

    截至 2023 年 4 月 16 日，公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对
象李颂华、朱德强、黄子倩的限购期已届满，并且符合本次激励计划中规定的授
予条件。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定向暂缓
授予限制性股票的激励对象李颂华、朱德强、黄子倩授予 29.5 万股限制性股票，
第二批暂缓授予部分的授予日为 2023 年 4 月 17 日，授予价格为 5.36 元/股。具
体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划
第二批暂缓授予激励对象授予限制性股票的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指
定媒体上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意
见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第八届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。



                                 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                           2023 年 4 月 18 日