证券代码：002786            证券简称：银宝山新         公告编号：2019-008



                  深圳市银宝山新科技股份有限公司
                  第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2019 年 1 月 15 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 1 月 24
日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       会议以现场会议的方式，审议通过了如下议案：
       （一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
       根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等其他有关法律、法规
以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《深圳市银宝山新科技股份有
限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《深圳市银宝山新科技股份有限
公司对外投资管理制度》(2019 年 1 月)。
       （二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议
案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等其他有关法律、法规
以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《深圳市银宝山新科技股份有
限公司重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《深圳市银宝山新科技股份有限
公司重大信息内部报告制度》(2019 年 1 月)。
    （三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》。
    为了更好的整合公司资源，聚焦汽车相关产业及智能制造业务，使公司主营
业务和效益能快速脱离低成长及低盈利行业，向成长性、技术门槛及盈利状况均
较高的汽车模具及零部件制造行业靠拢，推动公司在此业务领域的发展和壮大。
经董事会审议，同意公司通过产权交易中心以公开挂牌的方式，转让控股子公司
惠州市银宝山新科技有限公司 11%的股权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让控股子公司
部分股权的公告》。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    （四）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于调整公司组织架构的议案》。
    因公司战略发展及对外投资工作的需要，公司对相关业务管理模式进行调整，
以适应公司投资业务及投资方式多样化的发展趋势，提高整体运营效率。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公
告》。
    （五）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》。
    因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，
董事会同意聘任高符生女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公
告》。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议；

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2、独立董事关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的独立意见；
3、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。




                              深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                          2019年1月24日




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