银宝山新：关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2020-08-08
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2020-071
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 5 日
召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东
大会的议案》，并于 2020 年 8 月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》公告，定于 2020 年 8 月 21 日召开公
司 2020 年第三次临时股东大会。
公司董事会于 2020 年 8 月 7 日收到公司股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司
提交的《关于增加深圳市银宝山新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
提案的函》，为确保公司治理结构完善，提议公司在 2020 年第三次临时股东大会
上增加《关于选举龙小秋女士为公司第四届监事会监事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
及《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3％以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披
露日，股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司持有公司股份 97,200,000 股，占公司
总股份的 25.50%，提案人的身份符合有关规定，提案程序合法合规，公司董事会
同意将上述临时提案提交至公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
公司 2020 年第三次临时股东大会除增加《关于选举龙小秋女士为公司第四届
监事会监事的议案》，列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日
及其他会议事项均不变。
现将公司 2020 年第三次临时股东大会的具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2020年第三次临时股东大会。
1
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020年8月21日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2020年8月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月21
日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2020年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2020年8月14日（星期五）。
7．出席对象：
（1）截至 2020 年 8 月 14 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为
出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银
宝山新科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为：
2
1.《关于部分募投项目（大型复杂精密模具扩产项目）结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》；
2.《关于部分募投项目（大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目）结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
3.《关于选举龙小秋女士为公司第四届监事会监事的议案》。
本次股东大会议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投
资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议、
第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2020年8月6日、2020年8月8
日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于部分募投项目（大型复杂精密模具扩产项目）
1.00 √
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于部分募投项目（大型复杂精密模具关键技术及
2.00 工艺研发项目）结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
《关于选举龙小秋女士为公司第四届监事会监事的
3.00 √
议案》
四、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、
受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法
3
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公
章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或
信函以抵达本公司的时间为准（须在2020年8月19日17：30前送达或发送电子
邮件至public@silverbasis.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
2.登记时间：2020年8月19日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮
件或信函以到达公司的时间为准。
3.登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市
银宝山新科技股份有限公司董事会办公室.
4.联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市
银宝山新科技股份有限公司。
联系人：汤奇
电话：0755-27642925
传真：0755-29488804
电子邮箱：public@silverbasis.com
6.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十次会议决议；
2.公司第四届监事会第十六次会议决议；
3.公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 7 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362786
2.投票简称：银宝投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:15－9:25、9:30－11:30
和 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 21 日上午 9:15，结束时间
为 2020 年 8 月 21 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件 2：
授权委托书
深圳市银宝山新科技股份有限公司：
本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2020 年 8 月 21 日召开的
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，对会议审议的各
项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
《关于部分募投项目（大型复杂精密
1.00 模具扩产项目）结项并将节余募集资 √
金永久补充流动资金的议案》
《关于部分募投项目（大型复杂精密
模具关键技术及工艺研发项目）结项
2.00 √
并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
《关于选举龙小秋女士为公司第四
3.00 √
届监事会监事的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。
2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
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