证券代码：002786            证券简称：银宝山新            公告编号：2021-004



                  深圳市银宝山新科技股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2021 年 3 月 19 日以电话和电子邮件方式发出通知，根据《深圳市银
宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董
事一致同意，会议定于 2020 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长
邹健先生主持召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
       本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
设立非公开发行股票募集资金专户的议案》。
       为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司董事会同意公司在下述
银行开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用，
账户信息如下：

序号              账户名称               银行名称               开户行账号
        深圳市银宝山新科技股份 中国光大银行股份有限公司
 1                                                         39110180808970555
        有限公司               深圳宝新支行
        广东银宝山新科技有限公 东莞农村商业银行股份有限
 2                                                        240010190010053208
        司                      公司横沥支行
        广东银宝山新科技有限公 宁波银股份有限公司深圳光
 3                                                         73170122000176696
        司                     明支行
        广东银宝山新科技有限公 中国银行股份有限公司深圳
 4                                                           777074562685
        司                     石岩支行



                                         1
      广东银宝山新科技有限公 交通银行股份有限公司深圳
 5                                                      443066065013003183207
      司                     香洲支行

     具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的
（http://www.cninfo.com.cn）《关于设立非公开发行股票募集资金专户的公告》
（公告编号：2021-005）。
     三、备查文件
     公司第四届董事会第二十三次会议决议




                                   深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 3 月 19 日




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