第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002787                    证券简称：华源控股                     公告编号：2018-113

                              苏州华源控股股份有限公司
                         第三届董事会第十次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“董事会”）
由董事长召集，于 2018 年 10 月 25 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2018 年 10 月 29
日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数 8 人，出席本次会议的
董事及受托董事共 8 人（其中受托董事 0 人）；本次会议以通讯表决方式出席会议的董事有 4 人，分
别为：李志聪先生、王卫红先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半
数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先
生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年第三季度报告全文与正文》的议案
    公司董事就该事项进行了审议，公司董事、高级管理人员对2018年第三季度报告签署了书面确认
意见。
    同意：       8     票；反对：       0       票；弃权：       0       票；
    同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
    《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年第三季度报告正
文》与本决议公告同日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    2018 年 06 月 15 日，国家财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2018]15 号），公司根据通知要求对一般企业财务报表格式进行了修订。
    同意：       8     票；反对：       0       票；弃权：       0       票；
    同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
    《关于公司会计政策变更的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》与本决议公告同日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                           第三届董事会第十次会议决议公告
公告。
    三、备查文件
   1、公司第三届董事会第十次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                                苏州华源控股股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                       2018 年 10 月 29 日