证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-032
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，为了提高中小投
资者对股东大会审议重大事项的参与度，根据有关规定对涉及影响中小投资者利
益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。
4.本次股东大会新增 3 项临时提案：议案 14《关于修订〈公司章程〉的议
案》、议案 15《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、议案 16《关于修订〈董
事会议事规则〉的议案》
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）股东大会届次：2017 年年度股东大会
（2）股东大会召集人：公司董事会
（3）会议主持人：董事长罗远良
（4）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018 年 5 月 8 日 15:00 起至 2018
年 5 月 9 日 15:00 时终止。
深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018 年 5 月 9 日 9:30~11:30，
1
13:00~15:00。
（5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号公司办公楼一层会议室。
（6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表
决方式。
（7）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 86,977,100 股，占上市公司
总股份的 54.3607％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 86,950,100 股，占上市公司总
股份的 54.3438％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 27,000 股，占上市公
司总股份的 0.0169％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 5,377,100 股，占上市公司总股
份的 3.3607％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 5,350,100 股，占上市公司总股
份的 3.3438％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 27,000 股，占上市公司总
股份的 0.0169％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:
公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、董事会秘书出席了会议。
公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人出席了
会议。
公司高级管理人员列席了会议。
通力律师事务所律师列席会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开 2017 年年度股东大会通知的议题进行，本次股
东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
2
1、审议通过了议案一《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 85,814,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6634％；反对 1,158,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3315％；弃
权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0051％。
2、审议通过了议案二《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 85,814,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6634％；反对 1,158,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3315％；弃
权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0051％。
3、审议通过了议案三《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 85,814,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6634％；反对 1,158,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3315％；弃
权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0051％。
4、审议通过了议案四《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 85,814,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6634％；反对 1,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3366％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了议案五《关于 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 85,814,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6634％；反对 1,158,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3315％；弃
权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0051％。
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6、审议通过了议案六《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 86,977,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,377,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份
总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。
7、审议通过了议案七《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉相关条
款并办理工商变更登记等事项的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 86,969,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9907％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份
总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。
8、逐项审议通过了议案八《2018 年度董事薪酬方案》
议案 8.01 董事长罗远良先生 2018 年度薪酬
总 表 决 结 果 ： 同 意 62,351,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9585％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权
17,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0285％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,151,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7997％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6881％；
弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 1.5122％。
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议案 8.02 董事王兵先生 2018 年度薪酬
总 表 决 结 果 ： 同 意 66,551,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9611％；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％；弃权
4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0066％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,351,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5183％；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3998％；
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0818％。
议案 8.03 董事邓光荣先生 2018 年度薪酬
总 表 决 结 果 ： 同 意 66,551,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9611％；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％；弃权
4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0066％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,351,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5183％；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3998％；
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0818％。
议案 8.04 董事张剑波先生 2018 年度薪酬
总 表 决 结 果 ： 同 意 66,551,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9611％；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％；弃权
4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0066％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,351,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5183％；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3998％；
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0818％。
议案 8.05 董事罗红贞女士 2018 年度薪酬
5
总 表 决 结 果 ： 同 意 86,951,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9702％；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权
4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0051％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,351,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5183％；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3998％；
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0818％。
议案 8.06 董事王小英女士 2018 年度薪酬
总 表 决 结 果 ： 同 意 86,951,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9702％；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权
4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0051％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,351,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5183％；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3998％；
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0818％。
议案 8.07 独立董事肖伟先生 2018 年度津贴
总 表 决 结 果 ： 同 意 86,951,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9702％；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权
4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0051％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,351,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5183％；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3998％；
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0818％。
议案 8.08 独立董事陈培堃先生 2018 年度津贴
总 表 决 结 果 ： 同 意 86,951,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
6
99.9702％；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权
4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0051％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,351,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5183％；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3998％；
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0818％。
议案 8.09 独立董事潘越女士 2018 年度津贴
总 表 决 结 果 ： 同 意 86,951,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9702％；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权
4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0051％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,351,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5183％；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3998％；
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0818％。
9、审议通过了议案九《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 86,964,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9856％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权
4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0051％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,364,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7675％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1506％；
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0818％。
10、审议通过了议案十《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》
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总 表 决 结 果 ： 同 意 85,814,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6634％；反对 1,158,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3315％；弃
权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0051％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,214,600 股，占出席会议中小股东所持股
份 的 78.3805 ％ ； 反 对 1,158,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
21.5376％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0818％。
11、逐项审议通过了议案十一《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、
王小英担任公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
总表决结果：
11.01.候选人：提名罗远良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意股份数:87,041,010 股
11.02.候选人：提名王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意股份数:86,541,001 股
11.03.候选人：提名邓光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意股份数:86,301,001 股
11.04.候选人：提名张剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意股份数:85,801,001 股
11.05.候选人：提名罗红贞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意股份数:85,801,010 股
11.06.候选人：提名王小英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意股份数:85,801,001 股
其中，中小股东表决结果：
11.01.候选人：提名罗远良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意股份数:5,441,010 股
8
11.02.候选人：提名王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意股份数:4,941,001 股
11.03.候选人：提名邓光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意股份数:4,701,001 股
11.04.候选人：提名张剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意股份数:4,201,001 股
11.05.候选人：提名罗红贞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意股份数:4,201,010 股
11.06.候选人：提名王小英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意股份数:4,201,001 股
12、逐项审议通过了议案十二《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举潘越、邹雄、肖珉担任公司第三届董事会独
立董事，具体表决情况如下：
总表决结果：
12.01.候选人：提名潘越女士为公司第三届董事会独立董事候选人
同意股份数:86,421,001 股
12.02.候选人：提名邹雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人
同意股份数:85,801,001 股
12.03.候选人：提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人
同意股份数:85,801,001 股
其中，中小股东表决结果：
12.01.候选人：提名潘越女士为公司第三届董事会独立董事候选人
同意股份数:4,821,001 股
12.02.候选人：提名邹雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人
同意股份数:4,201,001 股
12.03.候选人：提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人
同意股份数:4,201,001 股
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13、逐项审议通过了议案十三《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举卢瑞娟、吴玉莲担任公司第三届监事会非职
工代表监事。
总表决结果：
13.01.候选人：提名卢瑞娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
同意股份数:86,221,001 股
13.02.候选人：提名吴玉莲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
同意股份数:85,801,001 股
14、审议通过了议案十四《关于修订〈公司章程〉的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 85,814,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6634％；反对 1,158,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3315％；弃
权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0051％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份
总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。
15、审议通过了议案十五《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 85,814,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6634％；反对 1,158,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3315％；弃
权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0051％。
16、审议通过了议案十六《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 85,814,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6634％；反对 1,158,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3315％；弃
权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0051％。
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三、独立董事述职
本次股东大会上，公司独立董事就 2017 年度独立董事工作向全体股东作了
述职报告。《独立董事 2017 年度述职报告》全文于 2018 年 4 月 17 日发布于信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科
技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为：本次会
议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2、通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 10 日
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