证券代码：002790                证券简称：瑞尔特                公告编号：2019-014




                   厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（定
期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2019 年 4 月 11 日，以电子邮件
方式向全体监事发出会议通知；2019 年 4 月 22 日 13 时，在厦门市海沧区后祥路 18
号一楼会议室召开现场会议。
     会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人；
以通讯表决方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事
会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限
公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决
议合法、有效。



     二、监事会会议审议情况

    1、审议议案一《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    《2018 年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


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    2、审议议案二《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


    3、审议议案三《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


    4、审议议案四《关于报出公司 2018 年度财务报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。


    5、审议议案五《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    经审阅，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求，编制和审核厦门瑞尔特卫
浴科技股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
   《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年年度报告》、 厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司 2018 年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年年
度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、 上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


    6、审议议案六《关于〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    经审阅，监事会认为：

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    （一）公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市
公司内部控制指引》等相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，
建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进
行，保护了公司资产的安全和完整。
    （二）报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
    （三）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控
制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说
明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并且能够得到有效执行，公司《2018
年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立、运行的
实际情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    《2018 年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    7、审议议案七《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    经审阅，监事会认为：公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映
了公司内部控制运行的实际情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的具体评价是客
观、准确的。
    《内部控制规则落实自查表》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    8、审议议案八《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2018 年度募集资金的存放与使用已履行


                                      3
了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，
并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告
于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》。


    9、审议议案九《未来三年（2019 年—2021 年）股东分红回报规划方案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    经审阅，监事会认为：《未来三年（2019 年—2021 年）股东分红回报规划方案》
充分考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报需要，建立了连续、稳定、科学的
回报机制，有利于保护全体股东的利益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，
不存在损害公司或中小股东利益的情况。
    《未来三年（2019 年—2021 年）股东分红回报规划方案》与本决议同日发布公告
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登
公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


    10、审议议案十《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》与本决议同日发布
公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登
公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。



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       11、审议议案十一《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


       12、审议议案十二《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    经审阅，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不
影响募集资金投资项目的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决
策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公
司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日
发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时
刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


       13、审议议案十三《关于豁免股东承诺事项的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    经审阅，监事会认为：本次豁免股东承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件的的规定，并不存在股东违反承诺的情形。监
事会同意本次豁免股东承诺事项。
   《关于豁免股东承诺事项的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披
露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。



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    14、审议议案十四《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    经审阅，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则
进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及追溯调整事项。因此，
同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。



    三、备查文件
    1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

    2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技
股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

    特此公告。
                                              厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
                                                                 2019 年 4 月 23 日




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