证券代码：002790              证券简称：瑞尔特            公告编号：2020-039




             厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2020 年 4 月 17 日，
以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2020 年 4 月 24 日 10 时以通
讯表决方式召开。会议应参与表决的董事 9 人, 实际参与表决的董事 9 人，缺席
会议的董事 0 人。会议由董事长罗远良先生主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规
定, 会议决议合法、有效。



     二、董事会会议审议情况

    审议议案《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
   《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》、《厦门瑞
尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》与本决议同时发布公告
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔
特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》同日刊登公告于中国证监
会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。




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    三、备查文件
    1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
    2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》、《厦门
瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

    特此公告。
                                  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 27 日




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