证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-044
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，为了提高中小投
资者对股东大会审议重大事项的参与度，根据有关规定对涉及影响中小投资者利
益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）股东大会届次：2019 年年度股东大会
（2）股东大会召集人：公司董事会
（3）会议主持人：董事长罗远良
（4）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 14
日上午 9:15~11:30，下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
5 月 14 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。
（5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号公司办公楼一层会议室。
（6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表
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决方式。
（7）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 104,806,048 股，占上市公司
总股份的 25.0449％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 104,804,000 股，占上市公司
总股份的 25.0444％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,048 股，占上市公司总股份的
0.0005％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 2,048 股，占上市公司总股份的
0.0005％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,048 股，占上市公司总股份的
0.0005％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:
公司董事会 5 名董事、3 名监事、董事会秘书出席会议，财务总监列席会议。
上海市通力律师事务所律师出席会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开 2019 年年度股东大会通知的议题进行，本次股
东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了议案一《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 2,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0
2
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了议案二《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
3、审议通过了议案三《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
4、审议通过了议案四《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
5、审议通过了议案五《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
6、审议通过了议案六《2019 年度利润分配预案》
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
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0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
7、逐项审议通过了议案七《2020 年度董事薪酬方案》
议案 7.01 董事长罗远良先生 2020 年度薪酬
总 表 决 情 况 ： 同意 52,580,000 股， 占 出 席会 议 所 有股 东 所持 股 份 的
99.9961％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0039％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 7.02 副董事长王兵先生 2020 年度薪酬
总 表 决 情 况 ： 同意 104,804,000 股 ， 占出 席 会议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 7.03 董事张剑波先生 2020 年度薪酬
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
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反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 7.04 董事邓光荣先生 2020 年度薪酬
总 表 决 情 况 ： 同意 52,580,000 股， 占 出 席会 议 所 有股 东 所持 股 份 的
99.9961％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0039％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 7.05 董事罗红贞女士 2020 年度薪酬
总 表决 情况： 同意 104,676,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 7.06 董事王小英女士 2020 年度薪酬
总 表 决 情 况 ： 同意 104,804,000 股 ， 占出 席 会议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 7.07 独立董事陈培堃先生 2020 年度津贴
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
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99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 7.08 独立董事邹雄先生 2020 年度津贴
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 7.09 独立董事肖珉女士 2020 年度津贴
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
8、审议通过了议案八《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
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反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
9、审议通过了议案九《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
10、审议通过了议案十《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的
议案》
总 表决 情况： 同意 104,804,000 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048
股（其中，因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,048 股（其中，
因未投票默认弃权 2,048 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
三、独立董事述职
本次股东大会上，公司独立董事就 2019 年度独立董事工作向全体股东作了
述职报告。《独立董事 2019 年度述职报告》全文于 2020 年 4 月 21 日发布于信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
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综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均
合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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