证券代码：002790                证券简称：瑞尔特              公告编号：2021-046




                   厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
（临时）会议（以下简称“会议”），由第三届董事会董事长召集。2021 年 5 月 8
日，以电子邮件及电话方式向第四届董事会董事候选人发出会议通知；2021 年
5 月 14 日下午 16 时以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事
9 人, 实际参与表决的董事 9 人，缺席会议的董事 0 人。会议由董事长罗远良先
生主持。
       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规
定, 会议决议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况

       1、审议议案一《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    表决结果：议案获得通过。

序号           选举职务         候选人姓名                 表决结果
                                                         同意票 9 票，
01 第四届董事会董事长             罗远良
                                                   反对票 0 票，弃权票 0 票
                                                         同意票 9 票，
02 第四届董事会副董事长           王   兵
                                                   反对票 0 票，弃权票 0 票
       《关于选举公司董事长及副董事长的公告》与本决议同日发布于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于
中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》。
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           2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
           表决结果：议案获得通过。

序号 董事会各专门委员会          委员人选姓名                 表决结果
01                               陈培堃         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
02     审计委员会                肖珉           同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
03                               罗红贞         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
04                               陈培堃         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
05     薪酬与考核委员会          肖珉           同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
06                               罗远良         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
07                               肖珉           同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
08     提名委员会                陈培堃         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
09                               罗远良         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
10                               罗远良         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
11                               张剑波         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
12     战略委员会                王兵           同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
13                               邓光荣         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
14                               罗红贞         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


           3、审议议案三《关于聘任公司总经理的议案》
           表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
           张剑波先生自 2021 年 5 月 14 日董事会决议生效之日起担任公司总经理，
  聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。
           《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定
  信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国
  证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
  报》。
           公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）。


           4、审议议案四《关于聘任公司副总经理的议案》
           表决结果：议案获得通过。

     序号        副总经理候选人姓名                       表决结果
      01               王   兵              同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
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 02                邓光荣              同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 03                赵晓虎              同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 04                陈雪峰              同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
      《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国
证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》。
      公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


      5、审议议案五《关于聘任公司董事会秘书的议案》
      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
      陈雪峰先生自 2021 年 5 月 14 日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘
书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。
      《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国
证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》。
      公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


      6、审议议案六《关于聘任公司财务总监的议案》
      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
      陈绍明先生自 2021 年 5 月 14 日董事会决议生效之日起担任公司财务总监，
聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。
      《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国
证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》。
      公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

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    7、审议议案七《关于聘任公司内审部经理的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    罗红贞女士自 2021 年 5 月 14 日董事会决议生效之日起担任公司内审部经
理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。


    三、备查文件
    1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
    2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
                                      厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 15 日




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