瑞尔特：年度股东大会通知2022-04-19
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2022-021
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2022 年
5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》
的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 13:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 12
日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
5 月 12 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出
现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 5 月 9 日（星期一）
7、会议出席或列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分
公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东
本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》
样式文本详见附件 2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股
份有限公司办公楼一层会议室
9、出席现场会议须知
（1）事先会议登记：详见本通知“三、会议登记”
（2）当天携带文件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章
的授权委托书。
自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应
持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。
（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
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二、会议审议事项
1、提案名称
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2022 年度财务预算报告》的议案 √
5.00 关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案 √
6.00 2021 年度利润分配方案 √
√作为投票对象
7.00 2022 年度董事薪酬方案
的子议案数:(9)
7.01 董事长罗远良先生 2022 年度薪酬 √
7.02 副董事长王兵先生 2022 年度薪酬 √
7.03 董事张剑波先生 2022 年度薪酬 √
7.04 董事邓光荣先生 2022 年度薪酬 √
7.05 董事罗红贞女士 2022 年度薪酬 √
7.06 董事王小英女士 2022 年度薪酬 √
7.07 独立董事陈培堃先生 2022 年度津贴 √
7.08 独立董事邹雄先生 2022 年度津贴 √
7.09 独立董事肖珉女士 2022 年度津贴 √
8.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 √
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 √
9.00
金管理的议案
10.00 关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案 √
11.00 关于重新制定《公司章程》的议案 √
12.00 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案 √
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
15.00 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案 √
16.00 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 √
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
18.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
19.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
20.00 关于重新制定《募集资金管理制度》的议案 √
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21.00 关于修订《重大财务决策管理制度》的议案 √
关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本
22.00 √
公司股票管理制度》的议案
23.00 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》议案 √
24.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划方
25.00 √
案
2、提案内容：
上述议案，已经公司第四届董事会第四次会议或第四届监事会第四次会议审
议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 19 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。
3、审议提示
其中，议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 25，涉及影响中小
投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票；
其中，议案 7 需进行逐项表决，关联股东或其代理人须按规定在股东大会上
回避对相关提案的表决；
根据规定，议案 11 属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》并将
在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记
（一）登记时间、地点：
登记时间：2022 年 5 月 11 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）
登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券
事务部
（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记
（三）登记手续：
1、登记时向公司提交的资料文件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人
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身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加
盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办
理登记手续。
自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理
人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续。
2、登记方式
现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，
并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件 3）；
异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东
大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，
送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送
后电话联系确认。
3、会务联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有
限公司证券事务部。邮编：361028
联系人：陈雪峰先生 吴燕娥女士
联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
4、会议注意事项：
1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费
用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通
知。
四、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件 1）
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
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五、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》样式文本
3、《股东大会出席登记表》
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网
投票系统参加投票。
一.网络投票的程序
1、投票代码：362790
2、投票简称：瑞尔投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 12 日的交易时间，9:15~9:25，9:30~11:30 和
13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 12 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
本委托人（名称/姓名）:______________委托 先生/女士(身
份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司 2021 年年度股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议
案投票。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2022 年度财务预算报告》的议案 √
5.00 关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案 √
6.00 2021 年度利润分配方案 √
√作为投票对象的
7.00 2022 年度董事薪酬方案
子议案数：9
7.01 董事长罗远良先生 2022 年度薪酬 √
7.02 副董事长王兵先生 2022 年度薪酬 √
7.03 董事张剑波先生 2022 年度薪酬 √
7.04 董事邓光荣先生 2022 年度薪酬 √
7.05 董事罗红贞女士 2022 年度薪酬 √
7.06 董事王小英女士 2022 年度薪酬 √
7.07 独立董事陈培堃先生 2022 年度津贴 √
7.08 独立董事邹雄先生 2022 年度津贴 √
7.09 独立董事肖珉女士 2022 年度津贴 √
8.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 √
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 √
9.00 理的议案
10.00 关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案 √
11.00 关于重新制定《公司章程》的议案 √
12.00 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案 √
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13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
15.00 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案 √
16.00 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 √
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
18.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
19.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
20.00 关于重新制定《募集资金管理制度》的议案 √
21.00 关于修订《重大财务决策管理制度》的议案 √
关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公
22.00 司股票管理制度》的议案 √
23.00 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》议案 √
24.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
25.00 未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划方案 √
本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股
东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人
股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效
力终止。
委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:_________________________
委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________
委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________
受托人（签字）：____________受托人身份证号码：______________________________
签发日期：______年____月____日
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附件 3
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2021 年度股东大会出席登记表
自然人股东（姓名）/
身份证号码/
法人股东（名称）、
营业执照号码
法定代表人（姓名）
股东账号 持股数量
出席会议人员（姓名） 是否委托
联系电话 联系地址
电子邮件 传真号码
备 注
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