通宇通讯:第三届董事会第二十次会议决议公告2019-05-08
证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2019-021
广东通宇通讯股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议
于 2019 年 5 月 7 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通
知于 2019 年 5 月 3 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主
持,应出席本次会议董事 9 人,实际出席本次会议董事 9 人,会议的召开符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定,本次会议的召开合法有效。本次会议以记
名书面投票方式进行表决。
二、会议审议情况
经全体董事一致同意,审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二零一九年五月八日