证券代码：002792          证券简称：通宇通讯           公告编号：2020-061



                    广东通宇通讯股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日在公
司会议室召开第四届监事会第五次会议。本次会议通知于 2020 年 10 月 18 日以
邮件方式发出，会议由监事会主席高卓锋先生主持，会议应到监事 5 名，实到监
事 5 名，会议以现场结合通讯表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2020 年第三季度报告>的
议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020 年第三季度报告全文》
及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2020
年第三季度报告正文》（公告编号：2020-062）及公司《2020 年第三季度报告全
文》（公告编号：2020-063）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名
单及授予数量的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“激励计划”）的规定，对激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量
做出的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股
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东利益的情况，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。同意本次对首次
授予的激励对象名单及授予数量做出调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2020 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的公告》（公
告编号：2020-064）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》
    监事会认为：根据公司激励计划中确定的激励对象认购意向反馈，其中 4
名激励对象因离职取消参与本次股权激励计划的资格、1 名激励对象因个人原因
放弃认购，除上述调整外，本次实施的 2020 年股票期权激励计划与公司 2020
年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。激励对象符合《管理办法》等
有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规
定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，
《激励计划》的授予条件均已成就，同意确定以 2020 年 10 月 29 日为授予日，
向符合授予条件的 154 名激励对象授予 383.50 万份股票期权，行权价格为 23.85
元/股。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2020
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》 公告编号：2020-065）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    监事会认为：本次终止募投项目投入募集资金并将剩余的募集资金永久补充
流动资金有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在
损害公司及股东利益的情形。以上事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
管理制度》的相关规定。我们一致同意公司将该募投项目终止并将剩余募集资金
永久性补充流动资金。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

                                    2
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2020-066）。
    东北证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1.第四届监事会第五次会议决议；
    特此公告。




                                          广东通宇通讯股份有限公司监事会
                                               二〇二〇年十月二十九日




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