证券代码：002792            证券简称：通宇通讯          公告编号：2021-015




                      广东通宇通讯股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开情况

    广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式表决召开，会议通知于 2021 年 4 月
16 日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会
议应出席监事 4 名，实际出席 4 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

    二、会议审议情况

    经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020
年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    经审核，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》符合公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为公司 2020 年度权益分配预案是依据公司实际情况制定
的，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2021 年-2023 年）股
东回报规划》对现金分红的规定。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求
和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在
保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 10 亿元自有资金
投资于安全性高，流动性好的保本理财产品，期限 12 个月以内（含），有利于
提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时自有
资金购买理财产品。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十）审议通过《关于变更会计政策的议案》

    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合
理变更，同意公司本次对会计政策变更。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十一）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    经审核，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合
《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截
至 2020 年 12 月 31 日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                          广东通宇通讯股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年四月二十八日