证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2018-122



                        帝欧家居股份有限公司
               2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2018 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 14 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月14日
（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2018年11月13日（星期二）下午15:00至2018年11月14日
（星期三）下午15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2018 年 11 月 7 日（星期三）

    3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 15 层公司会议室

    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司副董事长陈伟主持本次会议。
    7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份
179,404,554 股，占上市公司总股份的 46.5472％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 176,237,723 股，占上市公司总
股份的 45.7255％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,166,831 股，占上市公
司总股份的 0.8216％。

    2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，代表股
份 3,166,831 股，占上市公司总股份的 0.8216％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,166,831 股，占上市公司总股
份的 0.8216％。
    提案 1 为关联交易提案，关联股东鲍杰军、陈家旺未现场出席且未通过网络
投票参与本次会议。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师赵志莘律
师、罗啸威律师列席了本次会议。

    二、会议审议情况

    本次股东大会按照会议议程依次审议了如下提案，并采用现场记名投票及网
络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

   （一）审议通过了《关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的议案》

    表决结果：同意 179,403,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 3,165,631 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9621％；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 179,403,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 3,165,631 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9621％；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    本提案为特别决提案，经本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本公司聘请的北京市金杜律师事务所赵志莘律师、罗啸威律师，到会见证并
出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规
定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于帝欧家居股
份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书》



                                                     帝欧家居股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2018 年 11 月 15 日