帝欧家居股份有限公司

             2018 年度独立董事述职报告——严洪


帝欧家居股份有限公司各位股东：

    作为帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度，
本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
等的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立
董事的权利，积极出席公司 2018 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将 2018 年度独立董事履职情况向各位股东汇报如下：

    一、出席会议情况

    1、出席公司会议情况
                           独立董事出席董事会情况
                                                                    是否连续
             本报告期              以通讯方
独立董事姓              现场出席              委托出席              两次未亲
             应参加董              式参加次              缺席次数
    名                    次数                  次数                自参加会
             事会次数                数
                                                                      议
   严洪         12         2          10            0       0         否

    未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

    2、对公司有关事项提出异议的情况

    2018 年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，
认为公司 2018 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行
了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司
董事会各项议案没有提出异议。

    二、发表独立意见情况

    报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履
行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查
阅相关文件后，本人与其他独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立意
见如下：

    2018 年 1 月 19 日，独立董事对第三届董事会第二十五次会议审议的提议董
事候选人、聘任高级管理人员、《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目
部分实施内容的议案》、《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》、《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》、《关于公司
2018 年度日常关联交易预计的议案》等事项发表同意的独立意见，并于 2018 年
1 月 17 日对《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见；

    2018 年 3 月 30 日，独立董事对第三届董事会第二十六次会议审议的相关事
项以及 2017 年年报相关事项发表同意的独立意见，并于 2018 年 3 月 20 日就续
聘 2018 年度审计机构事项发表事前认可意见；

    2018 年 4 月 4 日，独立董事就关于变更公司名称及证券简称事项发表同意
的独立意见；

    2018 年 6 月 1 日，独立董事对第三届董事会第二十九次会议审议的关于控
股子公司为经销商提供担保以及关于延长重大资产重组部分承诺履行期限等事
项发表同意的独立意见；

    2018 年 6 月 30 日，独立董事对《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财
产品的议案》发表同意的独立意见；

    2018 年 7 月 17 日，独立董事对《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募
集资金进行现金管理的议案》发表同意的独立意见；

    2018 年 8 月 24 日，独立董事对第三届董事会第三十三次会议审议的相关事
项及 2018 年半年报相关事项发表同意的独立意见，并同时对《关于签署附条件
生效的<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议（三）>的议案》发表事前认可意
见；

    2018 年 10 月 29 日，独立董事对第三届董事会第三十四次会议审议的《关
于计提资产减值准备的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期
解锁条件成就的议案》、《关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的议案》
发表同意的独立意见。

    三、董事会下设专门委员会的运作情况

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和内部审计委
员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。

    本人在担任公司董事会提名委员会主任委员期间，严格按照《独立董事工作
制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极组织委员参与提名委员
会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履
行了提名委员会的职责。

    本人在担任公司薪酬与考核委员会委员期间，积极参加薪酬与考核委员会的
日常工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司董事、高级管
理人员的薪酬计划、薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼
顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

    四、对公司进行现场检查的情况

    2018 年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，
对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目
建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计
工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人
员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的
相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，
在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

    五、保护投资者合法权益方面所做的工作

    （一）公司信息披露情况

    2018 年度本人关注公司信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，
对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》
的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
及时、完整。

    （二）监督公司的治理结构及日常经营管理
    本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等
制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状
况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出
决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行
了自己的职责，保护投资者权益。

    （三）学习和沟通情况

    为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发
的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特
别是社会公众股东合法权益的保护意识。

    以上为本人作为独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报。2019 年，本人
将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理
层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监
督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报
社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。

    最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018 年的工作中给予的积极
配合与支持，在此表示衷心的感谢！



                                                        独立董事：严洪

                                                       2019 年 3 月 29 日