证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2021-011



                        帝欧家居股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于
2021 年 2 月 5 日下午 3：00 在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议通知已于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议应出席
董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    为满足公司及子公司生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司重庆
帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷
有限公司及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公
司、佛山欧神诺云商科技有限公司，预计在 2021 年度向各家银行申请综合授信
额度不超过人民币 852,000 万元。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动
资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，授信额
度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开
之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度
可循环使用。
    董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述综合授信额度内办理银行综合
授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以
及贷款手续，并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产
提供抵押担保的事项（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或
孙公司提供担保的事项）。

    上述议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见 2021 年 2 月 6 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊载的《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。

    （二）审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    为满足公司及下属子公司及孙公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融
资决策效率，同意公司及子公司在 2021 年度为公司及下属子公司提供担保额度
总计不超过人民币 863,000 万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借
款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责
任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，
实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度使用有效期自审
议本议案的股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

    公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件。

    上述议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见 2021 年 2 月 6 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊载的《关于 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-014）。

    （三）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、
商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额
总计不超过人民币 10 亿元，保理业务申请期限为本次董事会决议通过之日起一
年以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

    具体内容详见 2021 年 2 月 6 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊载的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-015）。

    （四）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    董事会提议于 2021 年 2 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议
相关议案。具体内容请详见公司于 2021 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-016）。

    三、备查文件

    1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

    特此公告。

                                                    帝欧家居股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2021 年 2 月 6 日