证券代码：002798              证券简称：帝欧家居            公告编号：2021-055



                        帝欧家居股份有限公司
               2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 1 日（星期四）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 7 月 1 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 1 日
（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 1 日（星期四）9:15-15:00 期间
的任意时间。

    2、股权登记日：2021 年 6 月 22 日（星期二）

    3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 16 层公司会议室

    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长刘进先生因工作原因未出席本次股东大会，由
副董事长陈伟先生主持本次会议。

    7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权股份
180,475,076 股，占上市公司总股份的 46.4059%。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 162,617,941 股，占上市公司总
股份的 41.8142%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 17,857,135 股，占上市
公司总股份的 4.5916％。

    2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 21 人，代表股
份 17,857,135 股，占上市公司总股份的 4.5916％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 17,857,135 股，占上市公司总股份的
4.5916％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘
律师、张艳律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

   （一）审议通过了《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

    表决结果：同意 180,415,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；
反对 59,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 17,797,935 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6685％；反对 59,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3315％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 180,429,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748％；
反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 17,811,735 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7458％；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2542％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见

    本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证
并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关
于帝欧家居股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会之法律意见书》



                                                    帝欧家居股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2021 年 7 月 2 日