证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2021-066



                        帝欧家居股份有限公司
               2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 8 月 20 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 20
日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 20 日（星期五）9:15-15:00 期
间的任意时间。

    2、股权登记日：2021 年 8 月 16 日（星期一）

    3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 16 层公司会议室

    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长刘进先生因工作原因未现场出席本次股东大会，
由副董事长陈伟先生主持本次会议。

    7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 31 人，代表有表决权股份
169,147,975 股，占上市公司总股份的 43.7196％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 163,194,141 股，占上市公司总
股份的 42.1807％。通过网络投票的股东 26 人，代表股份 5,953,834 股，占上市
公司总股份的 1.5389％。

    2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 27 人，代表股
份 5,954,134 股，占上市公司总股份的 1.5390％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的
0.0001％。通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 5,953,834 股，占公司股份
总数 1.5389％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所丁婧雅
律师、任靖律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

     本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票
相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

   （一）审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有
效期的议案》

    表决结果：同意 169,053,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；
反对 94,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 5,859,333 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.4078%；反对 94,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5922%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。

    （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开
发行可转换公司债券相关事宜的议案》

    表决结果：同意 169,053,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9442%；
反对 94,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0558%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 5,859,733 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.4145%；反对 94,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5855%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见

    本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所丁婧雅律师、任靖律师到会见证
并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关
于帝欧家居股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会之法律意见书》



                                                   帝欧家居股份有限公司
           董事会

2021 年 8 月 21 日