证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2021-107
债券代码：127047              债券简称：帝欧转债



                        帝欧家居股份有限公司
           第四届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议
于 2021 年 12 月 13 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知
已于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。

    会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投
项目的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    经核查，监事会认为：公司使用募集资金通过控股子公司向控股孙公司增资
实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，
提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存
在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金通过
控股子公司向控股孙公司增资实施募投项目。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的公
告》（公告编号：2021-108）。

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    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    经核查，监事会认为：公司对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金进行置换符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规，不影响募投项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益
的情况。因此，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支
付发行费用。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的
公告》（公告编号：2021-109）

    三、备查文件

    1、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议。

    特此公告。



                                                   帝欧家居股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2021 年 12 月 15 日




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